全國公安機關保持嚴打態勢 重拳出擊遏制跨境賭博亂象

全國公安機關嚴查招賭吸賭網絡、非法資金通道和網絡技術平臺

重拳出擊，遏制跨境賭博亂象(建設更高水平的平安中國)

本報記者 張天培

《 人民日報 》( 2021年01月13日 第 11 版)

核心閱讀

為不斷提升對跨境賭博問題的治理能力，全國公安機關堅持嚴厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策，成功打掉境外多個特大賭博集團在我國境內的招賭吸賭網絡、非法資金通道和網絡技術平臺，截至去年底共破獲各類跨境賭博案件3500余起。

近年來，跨境賭博犯罪活動危害日益突出，給人民群眾造成巨額經濟損失。2020年，全國公安機關堅持嚴厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策，接連破獲一批重大跨境賭博案件，成功打掉境外多個特大賭博集團在我國境內的招賭吸賭網絡、非法資金通道和網絡技術平臺，有效遏制了跨境賭博違法犯罪高發勢頭。

截至去年底，全國公安機關共破獲各類跨境賭博案件3500余起，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬余名，打掉涉賭平臺2260余個、非法技術團隊980余個、賭博推廣平臺1160余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1960余個，查扣凍結一大批涉案資金。

誘導在線賭博

跨境賭博多利用游戲直播形式推廣，隱蔽性強、監管難度大

去年2月，深圳市光明區警方破獲了一起入室搶劫案。犯罪嫌疑人李某被捕后，曝出案件背后一起重大跨境賭博犯罪活動。

李某向警方交代，2019年，他無意間下載了一款線上網絡游戲，由此便身陷一場賭博騙局。警方偵查發現，這是一款由境外賭博網站“武神娛樂”設計的直播游戲，玩家稍不小心便會被美女主播誘導，點擊進入賭博程序，并通過內置的不同游戲環節，盲目沖動地購買游戲幣，進行在線賭博。

辦理該案的民警介紹：“這不是一款單純的網絡游戲，屬于典型的騙局，后臺工作人員通過控制賭博輸贏的大小和賠率，對賭客進行操控，使他們血本無歸。”“我確定贏的錢可以提現后，就不斷進行下注，有時一次壓好幾萬元，而賭完一局只用30秒。”就這樣，李某在短短不到半年的時間里，一共輸掉了40余萬元。

因無力償還高額債務，李某于是萌生了犯罪的想法。據辦案民警介紹，網絡賭博危害性極大，不僅是對參賭本人帶來危害，還會誘發其他犯罪。

深圳市公安局有關負責人表示，在這起跨境網絡賭博違法犯罪活動中，不法分子利用近年比較流行的游戲直播形式，通過美女主播進行違法賭博游戲的推廣，大大增強了網絡賭博的隱蔽性及監管難度。

為消除該案帶來的危害和隱患，深圳警方按照公安部、廣東省公安廳集中打擊工作部署，分別在福建、云南、江蘇、上海、安徽、浙江、湖南、黑龍江、四川、廣東等十余省份出動近百名警力展開收網行動。截至目前，共抓獲以“夏某”為首的犯罪集團涉案人員30余人，凍結賬戶上萬個、凍結資金上億元，繳獲贓款200余萬元。通過對該賭博團伙的財務、技術、推廣及關聯公司等進行深度挖掘，實現全鏈條打擊，徹底摧毀該犯罪團伙。

“黑金通道”隱蔽

一些涉案第三方賬號混雜正常交易，非法交易情況難掌握

“一家開發‘××賺’手機應用程序的公司，通過發展‘碼商’上傳個人支付二維碼、銀行卡信息等，為賭博網站提供非法支付結算服務，從中抽取服務費……”

2020年2月，湖南常德津市公安局接到群眾舉報后，隨即成立專案組開展偵查。很快，一個“第四方支付平臺”逐漸浮出水面，該平臺為網絡賭博、色情網站、網絡私彩等違法犯罪活動提供資金支付結算服務。

據介紹，“第四方支付平臺”是指違反國家有關規定，在未取得人民銀行頒發的《支付業務許可證》情況下，利用銀行、第三方支付等合法支付機構，搭建非法資金通道，為網絡違法犯罪活動提供資金支付結算服務的網絡支付平臺。

該類平臺通常打著“為用戶提供在線支付綜合解決方案”的幌子，為一些黑灰產業提供“黑金通道”，非法進行資金流轉，嚴重擾亂國家金融秩序，危害支付安全。

“此類案件的犯罪嫌疑人反偵查意識強，采取各種手段規避監管。”辦案人員介紹，涉案人員第三方支付賬號及銀行賬戶往往夾雜著大量正常交易，難以甄別，警方不易掌握其非法交易的真實情況。此外，由于運營主體公司、服務器以及主要操控者都在境外，偵查和抓捕工作更加困難。

該案專案組調動各警種合成作戰，最終成功抓獲涉案犯罪嫌疑人35名，扣押、凍結涉案資金5000余萬元，扣押手機300余臺、銀行卡200余張，打掉非法“第四方支付平臺”窩點8個，有力地鏟除了網絡賭博、色情網站、網絡私彩等違法犯罪活動的生存土壤，維護了社會金融秩序。

保持嚴打態勢

加強綜合治理、源頭治理，堅決遏制跨境賭博犯罪亂象

2019年12月27日，某國企會計白某(化名)到內蒙古錫林郭勒盟公安局阿爾善分局投案自首稱，從2019年11月16日至12月24日期間，其利用職務之便，曾先后多次將單位賬戶上的1524萬余元公款用于網絡賭博，并全部輸光。

經初查發現，白某參與賭博的“滿堂彩”網站IP地址位于境外，分析定性該案為典型的跨境網絡開設賭場賭博案，背后是一個組織嚴密的網絡犯罪團伙。

錫林郭勒盟公安局相關辦案人員介紹，經過調取、梳理賭博網站資金流水發現，該網站相關財務賬戶有周期、有規律地給彭某某等人的銀行卡轉賬，金額從幾千元到幾萬元不等。彭某某等人并非賭客，且從未向賭博網站充入賭資。

這種周期性、規律性的轉賬行為引起了辦案人員的重視。通過深入摸排調查，辦案人員發現彭某某為廈門某網絡科技有限公司法人。該公司從2018年初至今，一直為“滿堂彩”等賭博網站提供境外服務器租賃服務，并負責賭博網站服務器前期安全漏洞查補及后期使用中的日常維護。“明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供計算機網絡、通信等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。”辦案民警說。

經過縝密部署，辦案人員將該公司4名犯罪嫌疑人全部抓獲。經審訊，辦案人員得知該犯罪團伙通過深圳某網絡科技有限公司、廣州某網絡有限公司租用了180臺境外服務器，為賭博網站提供技術服務。辦案人員順藤摸瓜，一舉打掉這兩家公司，迫使境外30余家賭博網站無法運營、賭客無法登錄。截至目前，該案37名犯罪嫌疑人悉數落網，其中抓獲境外回國犯罪嫌疑人17名，扣押涉案財物2730余萬元人民幣，凍結涉案資金上億元。

“一年多來，全國公安機關整合各警種力量，依法從嚴從快對跨境賭博犯罪集中攻堅，取得了明顯成效。接下來，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，會同有關部門加強綜合治理、源頭治理，堅決遏制跨境賭博犯罪亂象。”公安部有關負責人說，“廣大群眾要認清跨境賭博騙人本質和嚴重危害，自覺抵制赴境外或在網上參賭，積極舉報跨境賭博涉案線索信息，不斷提高防范意識和能力。”