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涉案100多億元！菏澤警方打掉一特大跨境洗錢犯罪團伙

發布時間：2023年09月12日17:18 來源：光明網

近日，菏澤警方打掉一個特大跨境洗錢犯罪團伙，抓獲41名犯罪嫌疑人，涉案洗錢流水高達100多億元。9月11日，中央電視臺新聞頻道對此案進行報道。

在“殺豬盤”詐騙中，電詐分子往往把受害者叫作“豬”，把戀愛叫“養豬”，把聊天工具視作“豬食槽”，培養感情的話術劇本稱為“豬飼料”，投資理財的過程叫作“殺豬”。

詐騙分子往往先以甜言蜜語或者獻殷勤等方式博取好感和信任，再向你推薦所謂“穩賺不賠、低成本高回報”的網絡投資平臺。當你越投越多時，就會把你拉黑。從網戀“一見鐘情”開始，到參與網絡賭博或投資詐騙結束，直到受害者傾家蕩產甚至背負巨債。

近日，菏澤警方歷時四年，成功打掉一個特大跨境洗錢犯罪團伙，抓獲41名犯罪嫌疑人，涉案洗錢流水高達100多億元。而這起案件，正是由一起“殺豬盤”電信詐騙而起。

網上結識心儀對象

竟落入“殺豬盤”圈套

2019年9月，山東省菏澤市成武縣的王女士在交友平臺上結識了一位心儀的對象，對方名叫“李海清”，是一位金融理財師，他自稱手里有很多賺錢的項目，可以帶著王女士投資理財。

受害人王女士：我當時手里也有點錢，想著掙錢的事誰不想干呢，就跟著他一起做了。

“李海清”把王女士拉進一個微信群，群里有很多投資理財的網友，大家在“李海清”的指導下，購買美金等外匯。王女士看到這一情形，也抱著試試看的態度，下載了“李海清”推薦的一款理財軟件。

受害人王女士：一開始投資了幾百塊錢，收益也挺不錯的，后來我就慢慢開始投資幾千到幾萬元。

看到收益頗豐，王女士繼續追加投資。很快，她在理財軟件上投入的資金就達到了20多萬元。

受害人王女士：我想把一部分錢取出來，但是對方告訴我，必須投資達到一定金額，才能把錢取出來，讓我追加投資，但是我當時已經沒有錢了。緊接著“李海清”就幫我投了十萬塊錢，我當時就挺感動的，又想辦法借了十多萬塊錢投進了平臺。我把所有的錢都投進去了，達到App要求的投資額之后，再登賬戶，顯示賬戶異常無法登錄。我就和他聯系，發現他已經把我微信拉黑了，我才知道我被騙了，然后我就報了警。

成武縣公安局孫寺派出所所長劉義劭：這個“李海清”是虛假身份，是境外詐騙分子使用的一個化名。他先是用聊感情的方式，獲得王女士的信任，然后就帶著王女士到一些虛假的外匯平臺上投資，從而實施詐騙。后續經我們偵查發現，理財群里的所有成員，除了王女士，全是詐騙分子。

理財軟件僅是幌子

理財資金早已流向境外

警方介紹，該案中，“李海清”說幫王女士投資10萬元，接著王女士的賬戶上就多了10萬元，其實并沒有投資轉賬記錄，這是因為，王女士所使用的理財軟件，是境外詐騙人員自主研發的，并且偽裝成正規的外匯投資平臺，進而實施詐騙，在境外的詐騙分子可以隨意修改后臺數據。那么，王女士被騙走的錢，又流向了哪兒呢？

辦案民警通過資金分析，發現一級卡詐騙資金流轉入多個人的銀行賬戶內，我們調取這些人的銀行賬戶主體，并研判他們的出入境軌跡，發現這些人均有到老撾去的出入境記錄。

通過進一步偵查，警方發現這一犯罪團伙在國內尋找大量販賣銀行卡的人員，先后組織400多人到境外，提供銀行卡給洗錢犯罪團伙，涉案資金總流水達100多億元。由于案情重大，辦案民警加大了偵查力度，通過大量摸排，抓獲了30多名回國的涉兩卡犯罪人員。

成武縣公安局副局長孫棟：這些涉兩卡犯罪人員的電話卡，銀行卡，大部分都流入到境外洗錢犯罪團伙手中，專門為網絡賭博、電信詐騙等犯罪活動進行洗錢，危害非常大。

成武縣公安局新型犯罪合成偵查大隊大隊長王曉勇：洗錢團伙實行公司化管理，分工非常明確，把這些人所有的證件都集中起來，把他們的銀行卡也集中起來，哪個卡出了問題，也是由他們公司派專人負責帶路，回國進行解卡，有自己的一套程序。

出租1張銀行卡

1月可掙700元

在整個詐騙鏈條中，“李海清”只是最底層的，他的工作就是負責“聊感情”，真正開始“殺豬”的還有團伙中其他的人。從所謂的“養豬”到“殺豬”，這樣一起案件，竟然還牽涉出400多名涉兩卡犯罪人員被騙出境。兩卡，指的就是電話卡和銀行卡，是跨境電信網絡詐騙中最重要的詐騙工具。據該案中的犯罪嫌疑人趙某交代，出租一張銀行卡，一個月就可以掙700元錢。