一起電信詐騙案牽出龐大詐騙團伙 警方順藤摸瓜抓獲嫌犯59人

山西省臨汾市警方日前公布了一起特大跨境電信網絡詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人59人，涉案金額多達3.5億元。

這起特大跨境電信網絡詐騙案，是從2019年的一起電信詐騙案開始的。

臨汾市公安局直屬分局反詐中心隊長 余成強：有一個受害人報案稱，他炒黃金期貨掙了錢，平臺上顯示100多萬元，當他提錢的時候發現提不出來。

警方經過調查，受害人李某某通過上海一家財富證券交易所的虛假交易平臺，先后投資50萬元，并盈利50多萬元后發現賬號被鎖無法提現，隨即報案。警方就此展開偵查，發現這起電信詐騙案的詐騙團伙先后在上海，以及緬甸實施詐騙，辦案民警隨即前往上海、云南等地，成功抓獲9名犯罪嫌疑人，并追回被騙資金。

臨汾市公安局直屬分局反詐中心隊長 余成強：2019年，我們把這9個人抓了以后，通過對嫌疑人的審訊，發現他們只是一個話務組，背后是一個龐大的詐騙組織，是一個有組織的犯罪。它的職責很清楚，每個人分工很明確。

抓獲犯罪嫌疑人59人 涉案金額3.5億元

深挖細查，剝絲抽繭，經過對9名犯罪嫌疑人的突擊審訊，同時結合相關技術手段，辦案民警梳理出一個龐大電信詐騙團伙的人員分布架構。

臨汾市公安局直屬分局反詐中心隊長 余成強：以張某明為首的詐騙團伙，組織非常嚴密，它主要分為老板、負責人、經理、組長、話務員等各種層級。

至此，一個在境外以虛擬交易為平臺，多層級分布的詐騙團伙浮出水面。但由于詐騙團伙后臺及詐騙活動的實施均在緬甸，調查取證、落地抓捕存在難度。

為徹底斬斷這個跨境作案團伙的犯罪鏈條，警方成立專案組，對該團伙成員活動軌跡進行了嚴密偵查。

直至2023年5月，辦案民警偵查到該跨境詐騙團伙主要犯罪嫌疑人張某明從緬甸非法越境回到國內，與此同時，詐騙犯罪團伙內的25名重點嫌疑人也被警方納入視線。

臨汾市公安局東城分局法制科民警 陳戈：掌握了26個目標之后，所有人都根據他的軌跡，到他居住的地方進行走訪摸排，進行了前期偵查。

在確定犯罪嫌疑人的行動軌跡之后，2023年7月24日，臨汾警方組成24個行動小組、130余名警力分赴12個省區市，成功抓獲跨境電信網絡詐騙犯罪嫌疑人26名；同年11月，臨汾警方順藤摸瓜，再次實施統一抓捕行動。

臨汾市公安局副局長 直屬分局局長 楊勇：經過兩輪集中抓捕行動，目前共抓獲犯罪嫌疑人59人，涉案金額3.5億元。

目前，這個以張某明為首的跨境詐騙團伙被警方成功打掉，案件偵審工作還在進行中。