立案、注銷！東湖高新檢方劍指電詐“幫兇”

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員于淼）注冊空殼公司并出售營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，幫助電詐分子“洗錢”已成為幫信罪新手段。

為有效遏制電詐高發(fā)態(tài)勢，7月中旬，武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)檢察院與區(qū)市場監(jiān)督管理局會簽《檢察監(jiān)督與市場監(jiān)督管理行政執(zhí)法銜接工作機制》。該《機制》涵蓋信息共享、聯席會議、兩法銜接等內容，還特別就開展空殼公司治理專項工作明確了協作目標。

2019年6月，王某在兼職群里看到“買賣對公賬戶”的廣告之后，先將身份證和手機號提供給上線張某，用來辦理工商營業(yè)執(zhí)照，后又在張某的安排下去銀行開設了相應的對公賬戶。

經查，王某在無實際經營場所及經營活動的情況下，共辦理了6家以自己為法人的空殼公司營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，并出售牟利。2020年2月，被害人鄭某報案，稱自己被網絡詐騙百余萬，其中40余萬被轉入王某出售給他人的對公賬戶中。之后，該院以幫助信息網絡犯罪活動罪對王某提起公訴。

刑事打擊的同時，是否能通過綜合履職從源頭解決問題？

該院行政檢察辦案組全面梳理了2021年以來辦理以及武漢市各級人民法院判決的買賣國家機關證件罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等刑事案件79件，發(fā)現共有13起案件涉及本轄區(qū)企業(yè)。

不法分子為牟取非法利益，大量注冊空殼公司并辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，部分賬戶經公安機關查實用于信息網絡犯罪活動，嚴重侵害了群眾財產安全。

經過研判，該院于2024年1月向區(qū)市場監(jiān)督管理局提出檢察建議，建議其全面履行監(jiān)管職責，加強對設立空殼公司、買賣營業(yè)執(zhí)照等違法行為的排查處置，與檢察機關合力維護法治化營商環(huán)境。

“已對檢察機關梳理出的29家空殼公司立案調查，對5家空殼公司做出了吊銷處罰。”2024年3月，區(qū)市場監(jiān)督管理局回函反饋落實檢察建議的進度情況。

“司法實踐中存在不法分子以空殼公司名義從事違法行為的情況，嚴重破壞了市場環(huán)境，”行政檢察官陳湘乾說，通過檢察建議和會簽機制進一步加強與行政部門的協作配合，共同促進依法行政，最終的落腳點也是為轄區(qū)發(fā)展大局提供法治護航，讓真正想創(chuàng)業(yè)干事的企業(yè)擁有一片健康發(fā)展的沃土。