以案釋法預防“兩卡”犯罪 3人團伙利用他人“洗錢”被公訴

楚天都市報極目新聞訊（記者黃忠 通訊員楊毅 張喬舟 鄒小純）“兩卡”犯罪套路深，切莫淪為“工具人”。近日，由孝感市孝昌縣檢察院提起公訴的一起涉“兩卡”犯罪案件在孝昌縣法院公開開庭審理，部分縣直單位代表、人民監督員受邀參與庭審觀摩。

8月22日，承辦檢察官介紹，電信詐騙被害人陳某某因征信逾期不能辦理正規貸款，在某網絡平臺上偶然刷到“沒有任何要求就可以辦理貸款”的視頻后，于是添加了犯罪團伙微信。隨后，他從湖南某地乘坐火車前往孝感某地按要求“辦貸款”。仍處于緩刑考驗期的被告人李某某組織被告人王某和周某，安排陳某某到指定酒店住宿，并讓王某和周某帶陳某某去指定銀行“辦貸款”。

“陳某某按照指示，將自己銀行卡收到的第一筆資金10000元取出并交給他們，在銀行卡收到第二筆資金時，意識到被騙后，陳某某報了警。”承辦檢察官介紹。

案發后，警方很快將犯罪嫌疑人抓獲，并移送孝昌縣檢察院審查起訴。庭審中，公訴人圍繞案件事實對爭議焦點細致訊問，精準答辯；分組出示證據，舉證條理清晰；兼顧情理與法理，當庭釋法說理，達到了法治教育和宣傳效果的有機統一。被告人王某和周某當庭表示認罪認罰，愿意接受法律的懲罰。

承辦檢察官介紹，李某某安排王某和周某以辦理貸款做銀行流水的名義，騙陳某某利用自己的銀行卡為其轉移犯罪資金，李某某是“跑分”洗錢的組織、策劃者，王某和周某是具體實施者，三人行為均觸犯了刑法，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。目前，案件正等待當地法院宣判。

“珍惜緩刑良機，方能重啟人生篇章，屢教不改必有重罰。”承辦檢察官提醒，被告人李某某曾因犯罪被判處緩刑，本應珍惜改過自新的機會、認真接受教育整改，卻在緩刑考驗期內再次犯罪，最終將受到法律的嚴懲。面對電信網絡犯罪，廣大群眾保持清醒頭腦是關鍵，切勿輕信陌生人的誘惑和承諾。規范使用銀行卡，不出借、出租給他人，以防淪為犯罪的幫兇。