炒幣一夜暴富？小心落入傳銷陷阱！

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荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員 尤然 張喚）有人做起了一夜暴富夢，稀里糊涂地投身幣圈，卻不料落入不法分子精心包裝的傳銷陷阱。……近日，由鐘祥市檢察院提起公訴的陳某等三人組織、領導傳銷罪一案，經依法判決，陳某等三人犯組織、領導傳銷罪均被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十五萬元。

案情回顧

2022年12月26日，家住鐘祥的王先生經微信好友“海浪”拉進微信群，群里正熱火朝天地介紹著一個名為MOS幣的虛擬貨幣投資項目，而群友們也都爭先恐后地曬出自己的高收益截圖，不斷跳動的高收益數字及“穩賺不賠”、“賺翻了”“躺賺”等字眼讓他心動不已，觀望幾天后，王先生通過群主發布的鏈接購買了價值5000元的MOS幣，不料沒過多久，微信群卻被封禁，購買的虛擬貨幣也無法提現，王先生意識到自己被騙，遂向公安機關報警。

經查，一個以陳某、丁某某、付某三人為首的傳銷組織逐漸浮出水面。

2021年10月，陳某、丁某某、付某三人受邀去武漢參與一個去中心化金融項目，在與項目負責人詳細交流后，陳某意識到這是一個披著去中心化金融外衣的割韭菜詐騙項目，于是與丁某某、付某退出該項目。

但經深入了解后，陳某認為去中心化金融行業前景好，于是，三人一拍即合，決定發行自創虛擬幣MOS幣獲取收益，隨后，陳某、丁某某、付某三人商定了推廣模式、獎勵制度、利益分配機制等事項，并遠赴山東找到某軟件設計公司負責人盧某某（另案處理），開發虛擬幣軟件MOSDapp。2022年2月，MOSDapp正式上線運行。

同年2月19日，陳某等三人在武漢某酒店為MOSDapp舉辦了發布會，并呼朋喚友參與MOS幣項目，同時以投資MOS幣項目為名，成立傳銷組織“海星社區”。

為提高推廣效率，陳某三人利用互聯網平臺以及在全國各地召開線下培訓會等方式宣傳MOS幣項目，通過“海星社區”發展會員，引誘他人投資購買MOS 幣成為會員并發展下線，按照發展下線數量及下線會員繳費金額，給予上線會員相應返利，形成上下線層級。經過幾個月的精心推廣，該組織迅速壯大，為方便管理，三人將組織按照地域劃分為五大戰區、十六個先鋒小組，并選派骨干成員分別負責，五大戰區每天通過線上聊天軟件組織會員召開晨會，號召會員完成下達的業績任務。

截止案發，MOSDapp共有一萬余個注冊會員賬號，最高層級數為17 層，涉案金額達5700余萬元。MOS幣是沒有實際價值，該項目也沒有任何實體經營活動，全靠不斷發展下線維持運轉，上線賺的實際上就是下線投進去的錢，一旦沒有源源不斷的下線投入資金，項目就會崩盤。丁某某、付某、陳某通過MOSDapp直接或者間接發展下線41 人以上，其組織形式已構成刑法意義上的傳銷組織。

2023年1月11日，陳某、丁某某、付某被民警抓獲歸案，三人到案后均如實供述犯罪事實，主動退繳全部違法所得。

2023年12月22日，該案移送至鐘祥市檢察院提起公訴。

承辦檢察官認為：

陳某、丁某某、付某的行為，事實清楚、證據確實、充分，其行為觸犯依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規定，構成組織、領導傳銷活動罪。

檢察官提醒：

2021年9月15日，中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院等多部門聯合發布的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》明確指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬于非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對于開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。投資有風險，入圈需謹慎，切勿輕信不法份子編造的“穩賺不賠”等謊言，拒絕“拉人頭”、收取會員費等高息收益誘惑，增強防騙意識，謹防傳銷陷阱。