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荊楚網(湖北日報網)訊(通訊員 王廳)“特別感謝民警幫我們追回被騙的50萬元錢款,這筆錢對我們公司來說是一筆不小的數目!”11月15日,談起不久前發生的一幕,鄂州市鄂城區澤林鎮某公司老板張某仍心有余悸。

企業向民警贈送錦旗。
事情回到今年6月29日,在某公司上班的財務人員孫女士收到“老板”發來的微信信息稱,“現在加急付款,成功后把交易憑證發我一份”,并詳細告知了收款方的姓名、銀行賬號、開戶行地址、行號、付款金額(50萬元整)等信息。
看到“老板”發來的信息,孫女士心想肯定是一筆比較重要的訂單,于是想都沒想便按照“老板”發來的賬戶進行了一次性轉賬。轉賬完成后,孫女士將轉賬截圖發到公司群里。
不一會兒,老板張某打電話詢問孫女士:“我并沒有安排你轉賬,是為什么轉賬的?你很有可能被騙了,趕快核實清楚。”
孫女士一下從椅子上站了起來,她腦中一片空白。“剛剛明明是‘老板’讓我轉的,怎么突然這樣問我。”兩人經過電話進一步溝通確認被騙,驚慌失措的張某迅速趕到鄂州市公安局鄂城區分局澤林派出所報警。接到報警后,民警立即趕往現場了解情況。
“因為公司經常有合作訂單,所以當時我也沒想那么多。”孫女士向民警介紹,她對微信里的“老板”身份深信不疑,并沒有覺察到事情有什么不對。
“不法分子先在相關微信、QQ群內潛伏,觀察公司內的老板、財務人員的動態。之后,下載好老板的頭像、復制昵稱,迅速炮制一個相似度極高的‘李鬼老板’賬號,再聯系財務人員以各種名義要求轉賬,迷惑性較強。”民警現場向張某及孫女士剖析了騙子的慣用手段。
事不宜遲,當天,鄂州市公安局反詐中心、澤林派出所緊急聯動,追蹤資金流向并緊急止付,搶在騙子對賬戶資金進行轉移前,迅速將資金凍結成功。
通過深挖追蹤,澤林派出所民警根據相關規定,于10月28日赴外省解凍資金,并將該案幫信嫌疑人萬某抓獲歸案,核實相關情況后,民警聯合銀行工作人員將50萬資金返還至張某公司公款賬戶。為表達感激之情,張某將一面印有“揚警威破案神速,為企業保駕護航”的錦旗送到澤林派出所。
“騙子冒充公司老總詐騙財務人員的手段已是老套路,建立健全公司財務制度能有效避免上當受騙。”澤林派出所所長謝騰飛介紹,結合以往案例發現,被騙的公司大多財務制度不健全,公司轉賬時常采取公司老總在QQ和微信中發布指令的方式,也沒有相應的財務審核審批程序,從而讓不法分子有機可乘。
對此,鄂州警方提醒廣大企業,需要進一步建立、健全公司的財務制度,杜絕通過QQ和微信指令財務人員轉賬匯款;財務人員增強防范意識,嚴格執行公司財務制度,遵循匯款審核、審批程序,注意核實對方的身份。
遇到對方提出匯款要求的,最好通過見面或給公司領導打電話進行核實,以免上當受騙;目前部分銀行已經有對公賬戶大額轉賬雙向驗證功能,可以有效保障公司財產安全;如果遭遇此類詐騙,請注意收集嫌疑人賬戶等證據,第一時間撥打110報警。
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