為牟利收購62張銀行卡掙傭金 情侶幫他人轉(zhuǎn)移資金雙雙獲刑

楚天都市報極目新聞訊（通訊員鄧錦濤 記者黃忠）為牟取私利，男子楊某加入一款網(wǎng)絡(luò)社交APP群聊，收購62張銀行卡，與女友一起幫人取錢賺取傭金。近日，湖北孝感市大悟縣人民檢察院辦理了一起因幫人“取錢”被判刑的案件。

“取2000元錢，給200元辛苦費用，誰接任務(wù)？”2024年9月，楊某聽說幫人取錢能賺大錢，便通過網(wǎng)上搜索加入了網(wǎng)絡(luò)社交APP群聊，看著群里接連不斷、看似簡單的取錢任務(wù)，楊某抱著試試看的心態(tài)接了一單，順利完成后賺到了群里的第一桶金。

“收銀行卡，一天100元錢。”嘗到甜頭的楊某開始大規(guī)模收購銀行卡，并不斷在群里接任務(wù)，幫助上線取錢。為避免被銀行卡卡主暗中截走錢財，楊某提前與上線約定在半夜轉(zhuǎn)賬。每到半夜，楊某就會戴口罩前往銀行ATM機，看到轉(zhuǎn)賬信息后，立刻將錢全部取出。然后把扣除“跑腿費”后的部分，通過掃碼支付或數(shù)字貨幣的方式轉(zhuǎn)給上線。其間，楊某的女友肖某也參與其中。

2024年12月，公安機關(guān)收到線索，楊某與肖某使用的銀行卡涉及流通詐騙資金，于是將二人抓獲。

檢察機關(guān)經(jīng)審查認為，楊某與肖某明知他人在APP群聊中發(fā)布的取錢任務(wù)，可能是違法犯罪所得的資金，仍接受任務(wù)，在銀行ATM取款機取款共計42.4萬余元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。同時，楊某與肖某非法持有他人信用卡62張，數(shù)量巨大，亦構(gòu)成妨害信用卡管理罪。應(yīng)擇一重罪處罰，故二人以妨害信用卡管理罪定罪處罰。

此外，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)肖某此前有過詐騙他人財物的經(jīng)歷，證據(jù)確鑿，一并提起公訴。

今年6月，大悟縣人民檢察院以楊某涉嫌妨害信用卡管理罪，肖某涉嫌妨害信用卡管理罪、詐騙罪提起公訴。7月14日，法院以妨害信用卡管理罪判處楊某有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元；以妨害信用卡管理罪、詐騙罪，數(shù)罪并罰，判處肖某有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣二萬二千元。目前，相關(guān)判決已生效。