1月15日，公安部在京召開新聞發布會，通報近期公安部指揮北京、廣東、遼寧等地公安機關先后偵破“精準扶貧”“北斗共享聯盟”“中國夢想起航基金會”等詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人36人，凍結涉案贓款273萬元。透過這些典型案例，讓我們揭開此類詐騙的“畫皮”。
今年1月，有人在微信群“中國銀聯信用卡辦理群”發布注冊“北斗共享聯盟”會員的鏈接，呼吁群成員通過手機APP注冊加入會員，繳納6880元或9880元的會務費后前往北京參會。
經查，“北斗共享聯盟”APP系“北斗中航（深圳）科技信息有限公司”研發。該公司通過APP高價銷售手機、白酒等產品，聲稱購買產品后可以進行消費補貼，鼓勵會員采取“拉人頭”方式提升會員等級，增加補貼額度。2018年10月，犯罪嫌疑人明某福陸續發展了128名下線，其下線又陸續發展了1660名下線，其下線在APP上購物消費后，明某福按5%進行提成。
公安部刑偵局副局長陳士渠介紹說，此類詐騙犯罪團伙往往假冒領導干部，偽造公文、證件，巧立“民族資產解凍”“政府扶貧”“慈善活動”等名目，引誘大量不明真相的群眾加入所謂的各類“項目”，以此騙取錢財，是其慣用伎倆。
在“精準扶貧”一案中，犯罪嫌疑人杜某雨、滕某夫、甘某林、李某交等分別化名，自稱有關領導干部，聲稱中央決定通過互聯網方式發展一對一的精準扶貧，向69歲的范某陽發放所謂“委任狀”，任命其為國務院領導秘書，指令其具體負責實施名為“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金”的所謂精準扶貧項目并收取會員費等各種費用。隨后，范某陽聲稱受國務院、財政部扶貧辦委托，建立大量“精準扶貧”微信群，講授“扶貧課程”，散布所謂“國務院”下發的精準扶貧文件，聲稱“國家有很多扶貧項目，中央決定不采取傳統做法發放扶貧款，擬通過互聯網的方式發展一對一的精準扶貧”，參與人員需繳納報名費、保險費、資金使用費等費用，承諾繳費后可以領取“國家扶貧款”，吸引了大量不明真相的群眾。僅在“‘精準扶貧’詐騙”一案中，范某陽發展參與人員就多達18萬人之多。
陳士渠介紹說，犯罪分子常常將自己偽造成國家工作人員或領導干部，再以其名義向受害人下達指令或項目，同時大肆偽造財政部、民政部等國家部委機關公文，或國家領導人簽署的通知命令，進行鼓動宣傳，欺騙性極強。同時，犯罪分子深諳一些受害者妄想“一夜暴富”“一本萬利”的心理，將項目設置得參與門檻低、預期收益高，誘惑力大。與此同時，網絡通信的發達，也客觀上給犯罪分子助了“一臂之力”。
“值得一提的是，此類詐騙的對象比較有特點，受害人多集中于中老年人群體。”陳士渠提醒，對于此類詐騙活動，公眾還應牢記：當前，我國沒有任何民族資產解凍類項目，凡是打著民族資產解凍旗號進行斂財入戶活動的，均是詐騙；凡是自稱黨中央、國務院領導干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂“委托”“授權”“任命”的，均是詐騙；國家不會通過網絡等非正式方式發放扶貧款、救濟款，凡是聲稱繳納會費等，就能獲利數萬元、數十萬元甚至數百萬元的各類APP、項目等，均是詐騙。
公安機關也提醒廣大公眾：要認真甄別網絡上和微信群里的各類所謂基金會、項目、APP等，避免上當受騙遭受財產損失和被犯罪分子利用淪為詐騙工具。此外，轉發、宣傳此類詐騙活動相關信息，或組建相關微信群、QQ群等方式開展招募會員、收取費用、組織非法聚集等活動，將涉嫌違法犯罪，公安機關將依法查處。
