淘寶刷單騙走700萬 包頭鐵警跨越10省市擒兇

圖為專案組對案情進(jìn)行研討。 孫速 攝

中新網(wǎng)包頭1月22日電 (張林虎 孫速)“兼職刷單，月入過萬！”面對這樣極具誘惑的工作你會心動嗎？22日，記者從包頭鐵路公安處獲悉，包頭鐵警輾轉(zhuǎn)10多個省市區(qū)，成功打掉2個長期盤踞北上廣等特大城市并利用淘寶刷單進(jìn)行詐騙的犯罪團(tuán)伙。

2017年10月25日，趙某乘坐K711次列車途中用手機登錄QQ時，收到一條好友驗證消息：“淘寶刷單請加QQ”。由于旅途漫長，為打發(fā)時間，趙某便添加青某為QQ好友。對方青某表示每次刷單可獲10%的傭金。隨后，趙某按照對方發(fā)過來的鏈接，購買指定商品并付款完成后，很快收到對方返還的本金和傭金。

圖為民警對嫌疑人涉案電腦進(jìn)行檢查。 孫速 攝

隨著刷單次數(shù)的增多，青某先后以“操作過于頻繁”“網(wǎng)絡(luò)故障”等為由，要求趙某繼續(xù)完成下一批任務(wù)，才能返還之前墊付的本金。趙某將余額寶、螞蟻花唄及三張銀行卡上的58266元錢全部用于刷單，但結(jié)果卻是越陷越深。當(dāng)她發(fā)現(xiàn)青某將其從QQ好友刪除后，才發(fā)現(xiàn)被騙了，于是向包頭鐵路警方報了案。

接此案件后，包頭鐵路公安處立即成立“10.25”電信詐騙專案組。專案組根據(jù)趙某提供的線索，調(diào)取了犯罪嫌疑人青某的支付寶消費記錄，發(fā)現(xiàn)其在網(wǎng)上購買了一部手機和58000余元的QQ幣，購買手機填寫的收貨人為李軍，收貨地址是上海市寶山區(qū)某寫字樓。偵查員立即趕赴上海，很快找到李軍并將其控制。經(jīng)訊問，李軍真名為蘭某，接收的快遞并非自己的，是幫一個QQ好友石某代收的。然而，石某因涉及其它案件已被重慶警方抓獲。隨后偵查員又趕往重慶對石某進(jìn)行審訊，并掌握了石某作案時所用的支付寶賬號、銀行卡和實施詐騙的聊天截圖。

根據(jù)石某的供述，對趙某進(jìn)行詐騙的青某真實身份為鄭某烈，而他自己只負(fù)責(zé)幫鄭某烈進(jìn)行銷贓，從中獲得小額利益。原來，狡猾的鄭某烈為了逃避警方追蹤打擊，指使石某將詐騙所得贓款購買的手機、QQ幣，多次通過網(wǎng)絡(luò)電商平臺進(jìn)行倒賣，最后再將倒賣所得錢款轉(zhuǎn)入自己賬戶。

圖為民警將嫌疑人押解回包頭。 孫速 攝

通過對石某、鄭某烈的銀行卡轉(zhuǎn)賬信息、支付寶交易記錄進(jìn)行查詢，徹底打開了此案的資金鏈。依據(jù)銀行卡的交易記錄，偵查員將此案的取款地點鎖定在廣東潮州，并趕赴潮州調(diào)取了自助提款機的監(jiān)控，確定了取錢人鄭某烈有重大嫌疑。

至此，所有證據(jù)都指向了鄭某烈，并認(rèn)定他為該案的核心人物。專案組圍繞鄭某烈進(jìn)一步擴(kuò)大偵查范圍，很快查明了一個以鄭某烈為組織者的詐騙犯罪團(tuán)伙，并鎖定了該團(tuán)伙的藏匿地點。

萬事俱備，只待收網(wǎng)。專案組經(jīng)過周密計劃，最終將鄭某烈、鄭某浩等團(tuán)伙成員成功抓獲，繳獲作案手機6部、電腦3臺、銀行卡10張、U盾5個。

據(jù)了解，為了偵破這起升級版的利用淘寶刷單的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，專案組民警歷時6個月，先后奔赴北京、上海、廣州、杭州、深圳等地，共打掉犯罪團(tuán)伙2個，抓獲犯罪嫌疑人12名，查實詐騙案件20余起，涉案金額700余萬元。(完)