轉(zhuǎn)移39萬涉詐資金還“黑”下6萬 “心機(jī)”男終落法網(wǎng)

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 宋建彬 鄭蘭君）男子為謀取私利，收取涉詐資金45萬，轉(zhuǎn)移39萬元后“黑”下6萬余元用于揮霍。近日，湖北省十堰市公安局經(jīng)開區(qū)公安分局根據(jù)線索深挖，快速出擊，成功將涉詐嫌疑人抓獲。

嫌疑人被抓獲。通訊員 供圖

去年11月下旬，28歲男子夏某因資金緊張，萌生了在網(wǎng)上掙“快”錢的想法。在網(wǎng)上搜索掙“快”錢后，一名陌生網(wǎng)友進(jìn)入夏某的視線。

“只需要提供2張銀行卡，幫別人刷流水，就可以獲取5000元的報(bào)酬......”夏某明知對(duì)方可能涉嫌違法，但還是難以抵擋如此誘人的條件，猶豫一番后還是上了對(duì)方的賊船。

夏某根據(jù)對(duì)方的安排，前往外地某酒店與其匯合。隨后，夏某按照他人要求提供自己身份證、銀行卡等個(gè)人信息并配合轉(zhuǎn)賬。期間，因夏某的一張銀行卡被封控，夏某配合對(duì)方解鎖后將手機(jī)交給他人繼續(xù)操作。

短短兩天內(nèi)，對(duì)方使用夏某的兩張銀行卡累計(jì)收取涉詐資金45萬余元，轉(zhuǎn)移涉詐資金39萬余元。在收到對(duì)方支付的2000元報(bào)酬后，夏某伺機(jī)離開。返堰途中，夏某發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)還有6萬余元涉詐資金未及時(shí)轉(zhuǎn)移。抱著“對(duì)方肯定不敢報(bào)警”的心態(tài)，夏某將該筆資金占為己有，用于償還個(gè)人貸款及消費(fèi)等。

天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。2024年11月17日，十堰經(jīng)開區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)辦案民警將夏某抓獲。夏某到案后，對(duì)其幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，嫌疑人夏某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：幫助詐騙團(tuán)伙“取現(xiàn)”從中非法獲利，實(shí)質(zhì)是幫助犯罪團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得。請(qǐng)廣大群眾不要輕易向他人提供自己的銀行賬戶，更不要幫助他人掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)移贓款。若發(fā)現(xiàn)涉嫌買賣銀行卡、手機(jī)卡等犯罪行為，請(qǐng)及時(shí)撥打110報(bào)警，保護(hù)個(gè)人和他人的合法權(quán)益。