中行十堰東風(fēng)支行成功堵截首例大額存單詐騙案件

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 何世柱）日前，中國銀行十堰東風(fēng)支行成功堵截首例通過假存單詐騙銀行資金的案件，不法分子被警方控制。

當(dāng)日下午14時57分，某客戶王某攜帶5張定期存單（金額共計45萬元整）來到銀行網(wǎng)點要求辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，柜員接過存單后，第一時間通過觀感發(fā)現(xiàn)存單存在異常，馬上向機(jī)構(gòu)內(nèi)控行長匯報，經(jīng)再次仔細(xì)甄別后，確認(rèn)其要素特征與銀行真實開具存單存在多處不符，可能涉及偽造銀行憑證從事違法犯罪的行為?；敬_認(rèn)情況后，中行工作人員告知客戶因金額較大需要授權(quán)以穩(wěn)住客戶，在通過內(nèi)部電話向上級行報告的同時，于15：09分向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報案。數(shù)分鐘后，警方及時抵達(dá)現(xiàn)場，網(wǎng)點人員積極配合警方工作，詳細(xì)提供存單真?zhèn)舞b別情況、客戶業(yè)務(wù)辦理信息等關(guān)鍵線索，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)控制現(xiàn)場。15點55分，警方將該客戶及偽造存單順利帶走調(diào)查，目前，該案件正進(jìn)一步偵辦中。

打擊金融違法犯罪、維護(hù)地方金融穩(wěn)定是銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的重要責(zé)任。近年來，中國銀行十堰分行通過持續(xù)完善防范機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險應(yīng)對，不斷提升應(yīng)急處置和銀警協(xié)同配合能力，為維護(hù)客戶資金安全構(gòu)筑起一道堅實的防線。據(jù)統(tǒng)計，僅近三年該分行就通過廳堂堵截電信詐騙等金融違法案件15起，幫助群眾挽回?fù)p失200余萬元。