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荊楚網(wǎng)(湖北日報(bào)網(wǎng))訊(通訊員 覃言)天降“國家扶貧款補(bǔ)助”,需要你幫“走流水”。哪有這般好事,可別補(bǔ)助沒拿到,還掉入“洗錢”陷阱。近日,隨州市曾都區(qū)公安查處兩起涉嫌“兩卡”違法犯罪案件。
2024年5月27日,河南籍鄒某接到朋友孫某的電話,對方稱想借用鄒某的銀行卡,有筆來自“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”的款項(xiàng)需要經(jīng)其卡再轉(zhuǎn)到其它賬戶。鄒某考慮到是朋友關(guān)系便同意出借銀行卡,于是其點(diǎn)進(jìn)孫某發(fā)送的微信鏈接。進(jìn)入鏈接后,鄒某在平臺客服人員指導(dǎo)下提供了自己的銀行卡賬號,并隨即收到一筆30000元轉(zhuǎn)賬。之后鄒某經(jīng)授意分四筆將該筆款項(xiàng)取出,并在客服的指導(dǎo)下將錢存入對方指定賬戶。操作完成不久,鄒某收到銀行卡被凍結(jié)的短信,并被民警傳訊。
經(jīng)查,該筆資金系受害人劉某被他人以刷單方式騙取的錢款。經(jīng)審訊,鄒某對其出借銀行卡給詐騙人員使用的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前,犯罪嫌疑人鄒某、孫某均已被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施,該案件在進(jìn)一步偵辦中。
2024年12月初,東城派出所接到上級公安機(jī)關(guān)下發(fā)的資金快打工作指令:受害人劉某將被騙資金打入張某名下中國銀行卡,現(xiàn)已凍結(jié)。接到指令后,辦案民警迅速開展工作,傳喚張某至東城派出所接受詢問調(diào)查,其拒不配合。12月12日,在相關(guān)部門的幫助下,辦案民警順利將張某傳喚到案。
到案后,張某供述其是在網(wǎng)上認(rèn)識一名自稱扶貧辦主任的周某,周某稱其有一個(gè)公益項(xiàng)目“中國夢”,可以幫助貧困地區(qū)群眾,需要借用張某的銀行卡接受款項(xiàng)并可給予張某報(bào)酬。張某經(jīng)受不住利益的誘惑,按照要求將自己銀行卡的相關(guān)信息提供給周某,隨后,該卡收到重慶受害人劉某被騙資金35000元,張某按周某的授意在東城轄區(qū)某支行取現(xiàn)34500元,接著將現(xiàn)金通過ATM機(jī)存入周某指定的銀行賬戶。經(jīng)訊問,張某對其掩飾、隱瞞違法所得的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前,其已被采取刑事拘留的強(qiáng)制措施,該案件在進(jìn)一步偵辦中。
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