隨州：天降“公益項(xiàng)目”需要“走流水” 兩男子涉嫌“兩卡”違法犯罪被拘留

荊楚網(wǎng)（湖北日報(bào)網(wǎng)）訊（通訊員 覃言）天降“國家扶貧款補(bǔ)助”，需要你幫“走流水”。哪有這般好事，可別補(bǔ)助沒拿到，還掉入“洗錢”陷阱。近日，隨州市曾都區(qū)公安查處兩起涉嫌“兩卡”違法犯罪案件。

2024年5月27日，河南籍鄒某接到朋友孫某的電話，對方稱想借用鄒某的銀行卡，有筆來自“中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會”的款項(xiàng)需要經(jīng)其卡再轉(zhuǎn)到其它賬戶。鄒某考慮到是朋友關(guān)系便同意出借銀行卡，于是其點(diǎn)進(jìn)孫某發(fā)送的微信鏈接。進(jìn)入鏈接后，鄒某在平臺客服人員指導(dǎo)下提供了自己的銀行卡賬號，并隨即收到一筆30000元轉(zhuǎn)賬。之后鄒某經(jīng)授意分四筆將該筆款項(xiàng)取出，并在客服的指導(dǎo)下將錢存入對方指定賬戶。操作完成不久，鄒某收到銀行卡被凍結(jié)的短信，并被民警傳訊。

經(jīng)查，該筆資金系受害人劉某被他人以刷單方式騙取的錢款。經(jīng)審訊，鄒某對其出借銀行卡給詐騙人員使用的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，犯罪嫌疑人鄒某、孫某均已被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，該案件在進(jìn)一步偵辦中。

2024年12月初，東城派出所接到上級公安機(jī)關(guān)下發(fā)的資金快打工作指令：受害人劉某將被騙資金打入張某名下中國銀行卡，現(xiàn)已凍結(jié)。接到指令后，辦案民警迅速開展工作，傳喚張某至東城派出所接受詢問調(diào)查，其拒不配合。12月12日，在相關(guān)部門的幫助下，辦案民警順利將張某傳喚到案。

到案后，張某供述其是在網(wǎng)上認(rèn)識一名自稱扶貧辦主任的周某，周某稱其有一個(gè)公益項(xiàng)目“中國夢”，可以幫助貧困地區(qū)群眾，需要借用張某的銀行卡接受款項(xiàng)并可給予張某報(bào)酬。張某經(jīng)受不住利益的誘惑，按照要求將自己銀行卡的相關(guān)信息提供給周某，隨后，該卡收到重慶受害人劉某被騙資金35000元，張某按周某的授意在東城轄區(qū)某支行取現(xiàn)34500元，接著將現(xiàn)金通過ATM機(jī)存入周某指定的銀行賬戶。經(jīng)訊問，張某對其掩飾、隱瞞違法所得的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，其已被采取刑事拘留的強(qiáng)制措施，該案件在進(jìn)一步偵辦中。