男子跟著“老師”學理財 孰料被騙120余萬元

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員李鑫鑫、嚴予廷）群里投資“老師”侃侃而談，跟著“老師”投資，賬戶余額顯示賺的盆滿缽滿。原以為就要發家致富，誰料這一切都是假象。近日，曾都區檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對彭某等人提起公訴。法院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處彭某有期徒刑一年八個月，并處罰金。

“3天前我明明提現成功了，現在怎么不能了？我在里面投了120多萬，這可怎么辦啊！”2022年5月，警方接到反詐預警推送，顯示劉某存在虛擬網絡投資理財類詐騙風險，遂立即聯系劉某。

起初，劉某堅信自己未遭遇詐騙，但為確保其資金安全，經劉某同意后，警方在檢查其手機時發現一不明虛擬貨幣投資APP，劉某為證明其是正規投資軟件，現場操作APP進行了三次提現，然而，令劉某震驚的是，三次提現卻遲遲無法到賬……原來，同年4月，被害人劉某在瀏覽投資理財類信息時，添加了網頁提供的“理財達人”陳某（虛假身份）的微信，陳某將劉某拉入一個微信群，群里每天有“投資老師”免費講解股票知識。陳某要劉某掃碼下載了一個匿名聊天軟件，并經常在該聊天軟件里跟劉某聊股票投資的相關知識，立下“投資大神”的人設后，借機給劉某推送了一個虛擬貨幣投資平臺。

“我們一般先按照他們的要求向指定賬戶打款購買虛擬貨幣，再用虛擬貨幣進行投資。投資后，我虛擬貨幣賬戶賺了很多錢，之前也提現成功了。”劉某提現后，就完全信任了對方。在對方氣氛烘托和反復“洗腦”下，2022年5月19日至24日，短短6天內，劉某分5次向“指定賬戶”打款129.8萬元購買虛擬貨幣，并將所有的虛擬貨幣在對方提供的平臺進行投資，直至警方找到劉某，劉某提現失敗后才知自己被騙。

經查，虛擬貨幣投資平臺實際為虛假平臺，平臺數據完全由境外犯罪分子自行操控，并不具備市場準入資格，劉某為購買虛擬貨幣將錢打入的“指定賬戶”實際為下游幫助犯罪分子進行收取贓款錢的賬戶，通過對收款賬戶追查發現，劉某被騙部分資金轉入到彭某等人賬戶。截止案發之日，彭某、蔣某等人（另案處理）幫助上游分子接收贓款近88萬元，彭某于2023年10月被抓獲。

經審查，彭某明知他人利用信息網絡實施犯罪活動，仍自己提供或介紹他人提供銀行卡幫人取現，其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規定，曾都區檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對彭某等人提起公訴。法院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處彭某有期徒刑一年八個月，并處罰金。