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荊楚網(湖北日報網)訊(通訊員李鑫鑫、嚴予廷)群里投資“老師”侃侃而談,跟著“老師”投資,賬戶余額顯示賺的盆滿缽滿。原以為就要發家致富,誰料這一切都是假象。近日,曾都區檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對彭某等人提起公訴。法院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處彭某有期徒刑一年八個月,并處罰金。
“3天前我明明提現成功了,現在怎么不能了?我在里面投了120多萬,這可怎么辦啊!”2022年5月,警方接到反詐預警推送,顯示劉某存在虛擬網絡投資理財類詐騙風險,遂立即聯系劉某。
起初,劉某堅信自己未遭遇詐騙,但為確保其資金安全,經劉某同意后,警方在檢查其手機時發現一不明虛擬貨幣投資APP,劉某為證明其是正規投資軟件,現場操作APP進行了三次提現,然而,令劉某震驚的是,三次提現卻遲遲無法到賬……原來,同年4月,被害人劉某在瀏覽投資理財類信息時,添加了網頁提供的“理財達人”陳某(虛假身份)的微信,陳某將劉某拉入一個微信群,群里每天有“投資老師”免費講解股票知識。陳某要劉某掃碼下載了一個匿名聊天軟件,并經常在該聊天軟件里跟劉某聊股票投資的相關知識,立下“投資大神”的人設后,借機給劉某推送了一個虛擬貨幣投資平臺。
“我們一般先按照他們的要求向指定賬戶打款購買虛擬貨幣,再用虛擬貨幣進行投資。投資后,我虛擬貨幣賬戶賺了很多錢,之前也提現成功了。”劉某提現后,就完全信任了對方。在對方氣氛烘托和反復“洗腦”下,2022年5月19日至24日,短短6天內,劉某分5次向“指定賬戶”打款129.8萬元購買虛擬貨幣,并將所有的虛擬貨幣在對方提供的平臺進行投資,直至警方找到劉某,劉某提現失敗后才知自己被騙。
經查,虛擬貨幣投資平臺實際為虛假平臺,平臺數據完全由境外犯罪分子自行操控,并不具備市場準入資格,劉某為購買虛擬貨幣將錢打入的“指定賬戶”實際為下游幫助犯罪分子進行收取贓款錢的賬戶,通過對收款賬戶追查發現,劉某被騙部分資金轉入到彭某等人賬戶。截止案發之日,彭某、蔣某等人(另案處理)幫助上游分子接收贓款近88萬元,彭某于2023年10月被抓獲。
經審查,彭某明知他人利用信息網絡實施犯罪活動,仍自己提供或介紹他人提供銀行卡幫人取現,其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規定,曾都區檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對彭某等人提起公訴。法院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處彭某有期徒刑一年八個月,并處罰金。
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