轉移兒子制售假酒所獲的19萬贓款 隨州一女子獲刑

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員陳秋爽）一張被兒子用于犯罪的銀行卡，卻被母親在關鍵節點上進行掛失資金轉移，當親情遇上法律紅線，這位母親的選擇，最終讓她受到了法律的制裁。近日，由隨縣檢察院提起公訴的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案宣判，被告人喻某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑一年五個月，緩刑一年八個月，并處罰金五千元。

2023年11月，江蘇省東?？h公安局在辦理一起涉嫌假冒注冊商標商品案時，依法扣押了犯罪嫌疑人聶某隨身攜帶的一張銀行卡。經初步調查，查明該銀行卡系聶某母親喻某所有，但由聶某長期持有并使用，銀行卡內的全部資金均為聶某制售假酒的犯罪所得。通過進一步調取銀行卡注冊信息及交易明細發現，喻某在聶某被刑事拘留的次日，便持身份證在銀行柜臺辦理了銀行卡掛失注銷手續，卡內的19萬余元也被喻某轉到其名下的另一張銀行卡中。

因喻某轉移贓款的行為發生在隨縣，東?？h公安局遂將該線索移交隨縣公安局。2024年12月，隨縣公安局對喻某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪立案偵查。后經公安機關電話傳喚，喻某主動到派出所投案。2025年3月，隨縣公安局將該案移送隨縣檢察院審查起訴。

審查起訴階段，喻某向檢察官辯解道：“我知道兒子在老家做酒水生意，但是根本不清楚兒子是在做假酒，也不知道銀行卡里的錢是贓款，我就取了自己卡里的錢，怎么就涉嫌犯罪呢？”

面對喻某的辯解，辦案檢察官一方面向公安機關調取訊問喻某時的同步錄音錄像，查明其在公安機關的有罪供述系真實、自愿的，另一方面耐心向其釋法說理。

“喻某，我們理解你作為母親的擔憂，但法律責任的認定必須基于客觀事實和證據邏輯。你銀行卡內的資金已被查實為犯罪所得。無論后續如何處置，轉移該資金的行為已直接妨害了司法機關依法追繳贓款?！?/p>

“同時，你作為完全行為能力人，在明知聶某存在制售假酒犯罪前科，且知悉其再次因涉嫌違法被公安機關拘留，同時該銀行卡實際由聶某掌控使用的情況下，應當預見卡內大額資金來源于違法犯罪。你選擇掛失轉款而非主動向辦案機關說明，這一行為正反映出你當時對該資金性質的認知。因此，你轉移涉案資金的行為，依法應當承擔相應法律責任?！?/p>

在檢察官情理法交融的耐心釋法下，喻某逐漸消融了心中的抵觸和僥幸，主動向檢方認罪認罰。后喻某積極籌措資金，將轉移的全部贓款如數退繳，以實際行動彌補過錯。

考慮到喻某具有認罪認罰、初犯、自首、退繳全部違法所得等從寬情節，且社區矯正通過，隨縣檢察院遂以喻某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向法院提起公訴，并建議適用緩刑。最終，法院采納檢察機關指控罪名和提出的量刑建議，依法作出上述判決。