隨縣：“跑分”遇上“黑吃黑” 騙子好巧遇到賊

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員 陳秋爽）“法律制裁的不僅是你過去的行為，更是為了喚醒你未來的良知。從今往后，望你們戒除僥幸心理、敬畏法律，用合法勞動創造財富……”近日，在庭審現場，隨縣檢察院檢察長劉洋在發表完公訴意見后，語重心長地對兩名因參與“跑分”并“黑吃黑”的被告人進行法庭教育。

“跑分”誘惑下的迷途

2024年8月下旬，吳某結識了一名“跑分”上線（身份不明），對方承諾以銀行卡流水總額5%的提成換取其提供銀行卡幫助轉移犯罪資金。因自身銀行卡受限，吳某遂拉攏張某參與。

8月28日，吳某、張某與“上線”在天門市一酒店匯合。張某按指示提供了自己的銀行卡、手機及交易密碼，供“上線”接收、轉移涉詐資金。當晚，張某銀行卡內轉入涉詐資金4萬元，“上線”當場取走3萬元，剩余1萬元因銀行卡被臨時封控未能取出。“上線”將銀行卡交還張某，要求二人次日到銀行柜臺取出被封控的1萬元。

貪念作祟，上演“黑吃黑”

次日，吳某帶張某前往銀行取款，卻被告知需到開戶行辦理。此時，吳某心生貪念：“銀行卡在我們手上，何不自己把錢取了，省得等‘上線’給報酬？”隨即，兩人返回隨縣，吳某指使張某將卡內剩余的1萬元取出并交給自己。吳某分給張某2000元作為其“跑分”的好處費，剩余8000元用于個人生活消費。

殊不知，張某銀行卡接收的4萬元，正是被害人小王遭遇詐騙后轉入的資金。小王報案后，張某被列為嫌疑人，隨縣公安局對該案立案偵查，張某、吳某隨后主動投案。

檢察官抽絲剝繭，精準改變定性

2024年11月，隨縣公安局以吳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，張某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送隨縣檢察院審查起訴。承辦檢察官細致審查全案證據，多次訊問嫌疑人，并調取查看張某在隨縣取現時的銀行監控視頻，力求還原案情本質。

“張某、吳某僅提供銀行卡供“上線”操作，并未實際實施取現行為，不符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構成要件。同時，二人雖明知他人利用信息網絡實施犯罪而提供支付結算幫助，但因涉案流水金額未達到幫助信息網絡犯罪活動罪的追訴標準，故該部分行為亦不構罪。”經全面審查后，檢察官認為。

同時，檢察官結合在案證據對二人進行詳細訊問，最終查明吳某在“上線”不知情、未同意的情況下，臨時起意，產生非法占有卡內剩余資金的故意，指使張某取現并分贓，其行為符合盜竊罪的特征。而張某雖無非法占有目的，但明知卡內資金系犯罪所得，仍聽從吳某指使予以轉移，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

據此，檢察機關依法改變案件定性，以盜竊罪對吳某提起公訴，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對張某提起公訴。

庭審有力指控，依法懲治犯罪

庭審中，面對辦案檢察官對其盜竊罪的指控，吳某辯解稱取走的1萬元是其應得的“跑分報酬”。承辦檢察官當庭予以有力駁斥：“涉案1萬元系被害人小王的被騙款項，其所有權歸屬被害人，絕非‘上線’或吳某的合法財產。吳某與‘上線’關于所謂‘報酬’的約定，本質上是非法獲利的分配，不具有法律效力，絲毫不能改變涉案款項的贓款屬性。吳某在‘上線’不知情、未同意的情況下，指使張某秘密將卡內資金取出并非法占為己有，完全符合盜竊罪的構成要件。”

考慮到吳某系累犯，具有多次前科劣跡，人身危險性大，不宜適用緩刑；張某系初犯、偶犯，無前科劣跡，犯罪情節相對較輕，檢察官發表公訴意見時，建議法院以盜竊罪判處吳某有期徒刑九個月，并處罰金五千元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處張某拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金三千元。

法院經審理，全部采納檢察機關指控的罪名和提出的量刑建議，依法作出一審判決。吳某不服提出上訴，近日，二審法院經審理，裁定駁回上訴，維持原判。