420余名境外電詐“回流”人員被抓：賺不到錢還要支付高昂“路費”

隨著信息網絡的快速發展，電信網絡詐騙犯罪不斷衍生升級，詐騙犯罪團伙為了逃避打擊不斷向境外轉移，大量犯罪分子在境外實施犯罪且長期滯留不回。對此，上海警方針對跨國電信網絡詐騙犯罪的新動向，立足境內打境外，持續發起凌厲攻勢。

今年以來，上海警方結合公安部“夏季治安打擊整治行動”和市局“礪劍2023”系列專項行動，針對境外電詐窩點“回流”境內人員，已開展多批次集中收網行動，抓獲并依法采取刑事強制措施420余人，窩點負責人28人，“業務組長”42人。

近日，在市公安局刑偵總隊的指導下，上海楊浦警方連續開展三批次集中收網行動，成功抓獲100名境外電詐窩點“回流”境內人員，有力擠壓了電信網絡詐騙犯罪生存空間。

噓寒問暖還能幫你“賺錢”？

2022年，市民李女士在網上認識一名劉先生，對方不但事業有成，聊天中對李女士更是噓寒問暖。沒多久，劉先生自稱有內幕消息，購買基金包賺不賠。就這樣在他的指導下，李女士安裝了一款理財APP，并陸續投入33萬余元 。然而在操作提現時，卻發現根本無法提現，不久后劉先生也將其“拉黑”，意識到被騙的李女士隨即向楊浦警方報案。

接報后，楊浦警方立即成立專案組開展調查，通過對全市近期發生的類似電詐案件進行分析，民警從大量數據中梳理出100多條與案件相關的信息，并對這些線索逐一進行研判。與此同時，警方從資金流向著手，鎖定了一名“卡農”人員馬某某，并將其快速抓獲歸案。專案組順藤摸瓜，最終發現一個藏匿于東南亞某國的電信網絡詐騙窩點 。

研判深挖，抽絲剝繭

通過循線追蹤，專案組初步摸清了該詐騙團伙的組織架構和作案手法。團伙內部分工明確、組織嚴密，實行“公司化運作”模式，設有業務組、財務組、技術組以及后勤組，成員有數百名 。經查，該團伙在網絡社交平臺上發布虛假的高薪招工信息，招募境內人員赴境外實施電信網絡詐騙。團伙成員根據制定的詐騙話術、虛假人設與被害人在社交軟件上聊天培養“感情”，取得其信任后，便謊稱有“內幕消息”，哄騙被害人至詐騙平臺投資充值。一年多來，專案組始終沒有停止對案件相關線索的排摸，緊盯該犯罪團伙的動向，等待時機，將其一網打盡。

今年6月，專案組發現團伙成員王某已經回到國內，于是果斷出擊實施抓捕。 王某是團伙中的骨干成員，負責詐騙窩點的日常管理。通過對王某來往信息、活動軌跡的深挖梳理，專案組明確了團伙其余“回流”人員的身份信息。

周密謀劃，跨省追捕

團伙成員分布廣，人員關系復雜，相互間多為同鄉或親友，聯系較為密切，且具備一定反偵查意識。為此，專案組制定了周密的抓捕方案，多次派員前往當地對嫌疑人的動向進行排摸走訪。

經過一個多月的縝密偵查，收網時機成熟。今年8月，專案組出動300余名警力，趕赴江西、福建、廣東等全國17個省份的50多個地市開展集中收網行動。 最終，在當地公安機關的協助下，專案組先后抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人100名，當場繳獲涉案手機130部 。

經審訊，嫌疑人多為主動前往境外參與電信網絡詐騙犯罪活動，也有部分人員被所謂的“月入十萬”所蒙騙，身陷境外詐騙窩點。而實際上，詐騙窩點絕大多數人員每天工作都要超過12個小時，由于級別低、工資少，不僅賺不到錢，反而被要求支付高昂的“路費”。 部分窩點成員因為長期沒有業績，入不敷出，“淘金夢”徹底破碎，在支付了高額的贖金后，紛紛選擇回國。

目前，上述犯罪嫌疑人已全部押解返滬，被執行逮捕26人、刑事拘留66人、取保候審8人，案件正在進一步審理中。

記者 | 陳穎婷

來源：上海法治報