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人民網約翰內斯堡10月31日電 (張茜)10月24日,反洗錢金融行動特別工作組(FATF)正式決定將南非從該組織灰名單中移除。這一結果源于南非近32個月來對打擊洗錢、恐怖主義融資相關改革的有效落實。
據悉,南非于2023年2月被列入FATF灰名單。此后,南非政府圍繞FATF指出的體系不足,推進《行動計劃》中22項行動任務的落地。期間,南非持續與FATF指派的評估團隊溝通改革進展,并在2025年7月底配合完成實地考察,以驗證改革措施的可持續性。
作為全球反洗錢與反恐融資領域的政府間監管組織,FATF的核心職能包括制定相關全球標準、推動標準實施,以及通過相互評估核查成員國合規情況。此次南非除名,意味著其反洗錢與反恐融資(AML/CFT)體系已滿足FATF要求。
南非國家財政部在10月下旬發布聲明,稱此次退出是南非在政策與制度建設上的重大成就。聲明提及,南非曾在“國家俘獲”時期面臨關鍵執法機構職能弱化的挑戰,此次改革成果更具突破性意義。不過,財政部同時強調,退出灰名單僅是改革起點,未來需繼續強化機構職能、完善執法與治理流程,確保AML/CFT體系的長期有效性。
對于后續工作,FATF要求南非通過可量化成果證明持續承諾,包括開展反洗錢與反恐融資相關的調查、起訴及制裁行動。這些成果將作為南非下一次FATF相互評估的核心依據,該評估預計于2026年上半年啟動,2027年10月完成。南非財政部表示,已啟動評估準備工作,將通過優化監測與執法體系避免再次入列灰名單。
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