南非完成反洗錢改革 正式退出FATF灰名單

人民網約翰內斯堡10月31日電 （張茜）10月24日，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）正式決定將南非從該組織灰名單中移除。這一結果源于南非近32個月來對打擊洗錢、恐怖主義融資相關改革的有效落實。

據悉，南非于2023年2月被列入FATF灰名單。此后，南非政府圍繞FATF指出的體系不足，推進《行動計劃》中22項行動任務的落地。期間，南非持續與FATF指派的評估團隊溝通改革進展，并在2025年7月底配合完成實地考察，以驗證改革措施的可持續性。

作為全球反洗錢與反恐融資領域的政府間監管組織，FATF的核心職能包括制定相關全球標準、推動標準實施，以及通過相互評估核查成員國合規情況。此次南非除名，意味著其反洗錢與反恐融資（AML/CFT）體系已滿足FATF要求。

南非國家財政部在10月下旬發布聲明，稱此次退出是南非在政策與制度建設上的重大成就。聲明提及，南非曾在“國家俘獲”時期面臨關鍵執法機構職能弱化的挑戰，此次改革成果更具突破性意義。不過，財政部同時強調，退出灰名單僅是改革起點，未來需繼續強化機構職能、完善執法與治理流程，確保AML/CFT體系的長期有效性。

對于后續工作，FATF要求南非通過可量化成果證明持續承諾，包括開展反洗錢與反恐融資相關的調查、起訴及制裁行動。這些成果將作為南非下一次FATF相互評估的核心依據，該評估預計于2026年上半年啟動，2027年10月完成。南非財政部表示，已啟動評估準備工作，將通過優化監測與執法體系避免再次入列灰名單。