大悟破獲“8·30”民族資產(chǎn)解凍類詐騙專案 假扶貧真詐騙的17名嫌疑人被一鍋端

抓獲嫌疑人

□楚天都市報記者陳詠通訊員韓光杰蔡偉

參與“中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會精準扶貧工作委員會”，自命為“商業(yè)學(xué)會”副會長，吸納會員收取會費；該組織被解散后，又加入“健康中國2030”項目、“特質(zhì)卡”項目，繼續(xù)以扶貧為幌子實施詐騙。昨日，大悟縣公安局披露，“8·30”重大民族資產(chǎn)解凍類詐騙專案告破，頂層詐騙嫌疑人及各層級代理人員17人落網(wǎng)。

非法組織假扶貧真詐騙

2018年8月，闞某、張某在北京成立“中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會精準扶貧工作委員會”，下設(shè)29個地方代表處。

當月，祖籍大悟、居住在內(nèi)蒙古的女子王某加入“委員會”，自命副會長，制作身份名牌，以高額分成為餌，拉攏陳某、李某等7人成立“湖北分會”。之后，王某等人利用微信群轉(zhuǎn)發(fā)總會下發(fā)的虛假的國家宣傳政策，偽造國家會議文件、資料，以高額回報誘騙群眾成為會員，繳納30元、50元、100元不等的會費，共發(fā)展會員2000余人，收取會費10萬余元。

今年5月，公安部公布第二批61個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織名稱，其中包括“中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會精準扶貧工作委員會”。6月，該會被民政部列入社會組織嚴重違法失信名單，高層闞某等人被北京警方拘留，該會解散。

轉(zhuǎn)變名目繼續(xù)大肆作案

今年6月至9月，王某、陳某、李某等人，又通過范某、郭某加入“健康中國2030”項目。

王某組織湖北區(qū)團隊，自任團隊長，并和黨某、張某、聶某等人形成組織構(gòu)架，通過微信群轉(zhuǎn)發(fā)虛假的國家政策、文件，以高額回報會員的名義，引誘群眾通過某電商平臺報單加入會員，或者通過“綠色通道”交納會費成為會員。

不久，因郭某私收會費，其他高層人員轉(zhuǎn)變名目，發(fā)展“特質(zhì)卡”項目。

今年9月至今，王某、聶某、陳某等11人，通過“健康中國2030項目”高層負責人董某介紹，和“健康中國2030”華南區(qū)負責人侯某一起，參與到賴某、伍某等人組織的“特質(zhì)卡”項目，以國家發(fā)放扶貧“特質(zhì)卡”、每名會員每季度可領(lǐng)取5萬元、上層領(lǐng)導(dǎo)可領(lǐng)取數(shù)十萬元至一千萬元不等為誘餌，發(fā)展會員4萬余人，形成了“縱隊”“支隊”“大隊”等完整的組織架構(gòu)。

17名團伙成員被一鍋端

王某等人的活動，引起了公安機關(guān)的關(guān)注。今年8月，大悟警方接到上級公安機關(guān)轉(zhuǎn)交的線索，抽調(diào)精干警力，組成“8·30”民族資產(chǎn)解凍類詐騙專案組，對王某等人展開調(diào)查。

經(jīng)過兩個多月的偵查，案情水落石出——

2016年至今，王某、聶某、陳某、向某、李某等11人，先后多次參加“夢想基金”“愛心事業(yè)”“中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會精準扶貧工作委員會”“健康中國2030”“特質(zhì)卡”等各種民族資產(chǎn)解凍類詐騙案項目。

10月11日、18日，大悟警方集中收網(wǎng)，組織10個抓捕組，分赴北京、廣西、內(nèi)蒙古、山西、湖北等地，抓獲王某等10名一級代理人。

10月18日，專案組分別在浙江、山西抓獲幕后代理人侯某、董某；10月29日，在廣西抓獲幕后代理人伍某。

收網(wǎng)行動中，大悟警方共抓獲頂層詐騙嫌疑人及各層級代理人員17人，收繳大量偽造的國家機關(guān)公文、虛假證件及涉案手機、銀行卡、車輛等，查繳涉案資金180余萬元，

10月31日，王某等16名主要犯罪嫌疑人被批捕，“8·30”民族資產(chǎn)解凍類詐騙專案宣布告破。

目前，此案仍在一步辦理中。