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抓獲嫌疑人
□楚天都市報記者陳詠通訊員韓光杰蔡偉
參與“中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會精準扶貧工作委員會”,自命為“商業(yè)學(xué)會”副會長,吸納會員收取會費;該組織被解散后,又加入“健康中國2030”項目、“特質(zhì)卡”項目,繼續(xù)以扶貧為幌子實施詐騙。昨日,大悟縣公安局披露,“8·30”重大民族資產(chǎn)解凍類詐騙專案告破,頂層詐騙嫌疑人及各層級代理人員17人落網(wǎng)。
非法組織假扶貧真詐騙
2018年8月,闞某、張某在北京成立“中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會精準扶貧工作委員會”,下設(shè)29個地方代表處。
當月,祖籍大悟、居住在內(nèi)蒙古的女子王某加入“委員會”,自命副會長,制作身份名牌,以高額分成為餌,拉攏陳某、李某等7人成立“湖北分會”。之后,王某等人利用微信群轉(zhuǎn)發(fā)總會下發(fā)的虛假的國家宣傳政策,偽造國家會議文件、資料,以高額回報誘騙群眾成為會員,繳納30元、50元、100元不等的會費,共發(fā)展會員2000余人,收取會費10萬余元。
今年5月,公安部公布第二批61個民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項目和組織名稱,其中包括“中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會精準扶貧工作委員會”。6月,該會被民政部列入社會組織嚴重違法失信名單,高層闞某等人被北京警方拘留,該會解散。
轉(zhuǎn)變名目繼續(xù)大肆作案
今年6月至9月,王某、陳某、李某等人,又通過范某、郭某加入“健康中國2030”項目。
王某組織湖北區(qū)團隊,自任團隊長,并和黨某、張某、聶某等人形成組織構(gòu)架,通過微信群轉(zhuǎn)發(fā)虛假的國家政策、文件,以高額回報會員的名義,引誘群眾通過某電商平臺報單加入會員,或者通過“綠色通道”交納會費成為會員。
不久,因郭某私收會費,其他高層人員轉(zhuǎn)變名目,發(fā)展“特質(zhì)卡”項目。
今年9月至今,王某、聶某、陳某等11人,通過“健康中國2030項目”高層負責人董某介紹,和“健康中國2030”華南區(qū)負責人侯某一起,參與到賴某、伍某等人組織的“特質(zhì)卡”項目,以國家發(fā)放扶貧“特質(zhì)卡”、每名會員每季度可領(lǐng)取5萬元、上層領(lǐng)導(dǎo)可領(lǐng)取數(shù)十萬元至一千萬元不等為誘餌,發(fā)展會員4萬余人,形成了“縱隊”“支隊”“大隊”等完整的組織架構(gòu)。
17名團伙成員被一鍋端
王某等人的活動,引起了公安機關(guān)的關(guān)注。今年8月,大悟警方接到上級公安機關(guān)轉(zhuǎn)交的線索,抽調(diào)精干警力,組成“8·30”民族資產(chǎn)解凍類詐騙專案組,對王某等人展開調(diào)查。
經(jīng)過兩個多月的偵查,案情水落石出——
2016年至今,王某、聶某、陳某、向某、李某等11人,先后多次參加“夢想基金”“愛心事業(yè)”“中國商業(yè)經(jīng)濟學(xué)會精準扶貧工作委員會”“健康中國2030”“特質(zhì)卡”等各種民族資產(chǎn)解凍類詐騙案項目。
10月11日、18日,大悟警方集中收網(wǎng),組織10個抓捕組,分赴北京、廣西、內(nèi)蒙古、山西、湖北等地,抓獲王某等10名一級代理人。
10月18日,專案組分別在浙江、山西抓獲幕后代理人侯某、董某;10月29日,在廣西抓獲幕后代理人伍某。
收網(wǎng)行動中,大悟警方共抓獲頂層詐騙嫌疑人及各層級代理人員17人,收繳大量偽造的國家機關(guān)公文、虛假證件及涉案手機、銀行卡、車輛等,查繳涉案資金180余萬元,
10月31日,王某等16名主要犯罪嫌疑人被批捕,“8·30”民族資產(chǎn)解凍類詐騙專案宣布告破。
目前,此案仍在一步辦理中。
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