假黃金牽出千萬特大涉詐洗錢團伙 珠寶店以假黃金作掩護為同伙洗錢

近日，海南省三亞市公安局天涯分局經過縝密偵查，歷時3個月，偵破一起電信網絡詐騙案件，打掉一個利用黃金洗錢的特大涉詐團伙，抓獲犯罪嫌疑人15名，核破全國性電信網絡詐騙案件62起，為全國62名電詐受害人挽回損失164萬元。　　

據介紹，今年3月6日至7日，三亞市公安局天涯分局陸續接到上級公安機關推送的黃金洗錢線索。接報后，該局立即組織分局合成作戰中心展開調查，成立專案組全力攻堅。　　

經過分析研判，民警發現所有線索指向同一團伙實施作案，即三亞天涯某珠寶行法人董某祥。經查，該珠寶行于今年2月9日注冊，董某祥網購假黃金首飾、玉鐲后，將其擺放在店內以掩人耳目，并以該珠寶行名義開辦了6臺POS機，用其名下6張銀行卡作為結算卡綁定該6部POS機，通過POS機刷卡的方式將同伙交予其的涉詐銀行卡內資金結算至該6部POS機綁定的結算卡內，董某祥再將結算卡內的涉案資金取現。其間，董某祥利用該6張銀行卡將涉詐資金1000余萬元取現。　　

案情逐漸明晰，一個以表面經營黃金首飾生意，實則為涉詐資金洗錢的特大涉電詐洗錢團伙浮出水面，3月7日，抓捕時機成熟，專案組迅速展開收網行動，在三亞市天涯區某社區出租屋內抓獲犯罪嫌疑人董某祥及運送涉詐資金的犯罪嫌疑人唐某崢，當場扣押涉詐資金164萬元。　　

為全鏈條鏟除該洗錢團伙，該局組織專案組輾轉6省8市，歷時90天，奔赴數萬公里，先后前往貴州貴陽、安徽合肥、遼寧沈陽等地，抓獲犯罪嫌疑人劉某博、趙某烜等12人。7月3日，該團伙首要成員李某迫于警方壓力投案自首，至此，該涉詐洗錢犯罪團伙被全部打掉，案件宣布告破。　　

經訊問，董某祥、唐某崢等15名犯罪嫌疑人均如實供述幫助信息網絡犯罪活動的犯罪事實。 　　

目前，天涯分局依法對董某祥等15人刑事拘留，案件正在進一步辦理中。（全媒體記者邢東偉）

來源：法治日報