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“豪客”驚現金器店,不問價格不問行情,直接刷卡購買大量黃金飾品。
近日,杭州臨安一黃金首飾店里,一伙人大額刷卡瘋狂購買黃金,僅一天內就購買2公斤黃金,價值94萬元。
今年8月,杭州臨安區部分黃金首飾店突然來了群不一樣的“顧客”。

這些神秘客人明顯不是普通顧客,他們戴著鴨舌帽和口罩 ,走進黃金首飾店不問價格,不關心行情,直奔柜臺就詢問能否大額刷卡,目的很明確。
早前,臨安警方就接到相關線索,有涉詐洗錢團伙竄至臨安利用涉詐資金購買黃金套現進行洗錢。
偵查民警經過數日循線追蹤、深挖細查,查明這伙人用來買黃金的錢都是涉詐資金,而他們所刷的銀行都是電信網絡詐騙案件中的涉案銀行卡。
“他們為了防止我們凍結涉案贓款,把贓款快速轉移出去,就采取通過刷卡大量購買黃金,從而洗白資金。”臨安公安刑事偵查大隊中隊長鄭浩楠說。

偵查民警深入研判后發現,嫌疑人李某某等人有重大作案嫌疑。8月13日,臨安公安組織警力,在某黃金首飾店和其它點位同步開展抓捕行動,當場抓獲犯罪嫌疑人李某某等5人,凍結涉案資金94萬元。通過審查,一個組織嚴密、分工明確的以余某某為首的涉詐洗錢團伙浮出水面。
調查發現,該團伙成員李某某、曹某某通過一款聊天軟件線上結識余某某,隨后邀集人員組建電信詐騙“跑分洗錢車隊” 。

“‘跑分’是一種參與‘洗錢’的違法行為,一旦有受害人將錢打進卡內,他們就立即在黃金首飾店里購置同等金額的金器,然后再轉賣給其他二手商,完成套現。”偵查民警陶江波說。
當日,該團伙在臨安某黃金首飾店,分多次進行刷卡購金,刷卡金額總計94萬元,按照單價每克500元計算,購買黃金2公斤。
截至目前,李某某、曹某某等人被臨安警方依法采取刑事強制措施,查獲涉案手機4部,涉案銀行卡2張,涉案簽購單13單,查明電詐案件30余起,涉及11個省市18個城市,凍結涉案資金94萬元。案件正在進一步調查中。
夏季治安打擊整治行動開展以來,臨安公安對電信網絡詐騙集中火力嚴厲打擊,破獲電詐案件42起,抓捕犯罪嫌疑人67名,追回電詐贓款320余萬元。
警方提醒
即以黃金交易為媒介
通過黃金變現、高買低賣等手法
實現非法資金的“黑洗白”
是一種“洗錢”行為
屬于幫助詐騙分子的不法行為
廣大群眾切勿貪圖小利
淪為詐騙分子的幫兇
轉自臨安公安
來源:杭州網警
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