湖北省電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理取得良好成效

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員鎮江）2023年以來，人民銀行湖北省分行組織全省金融系統主動作為，堅決落實打防管控宣各項任務，推動涉詐涉賭“資金鏈”治理取得了良好成效。據公安機關通報，2023年前三季度湖北省涉案銀行賬戶數量較上年同期大幅度下降，同比降幅近60%。

人民銀行湖北省分行支付結算處處長肖向宏介紹，人民銀行湖北省分行黨委高度重視“資金鏈”治理工作，將其納入主題教育推動發展重點項目清單、全面從嚴治黨監督責任清單，納入對轄內人民銀行分支機構巡察范圍，明確要求，建檔跟蹤，對表落實，壓實轄內人民銀行分支機構的屬地監管責任和金融機構的主體責任。

不僅如此，人民銀行湖北省分行還督促轄內各金融機構動態完善異常賬戶和可疑交易監測機制，不斷優化監測模型，加強涉詐涉賭風險核驗，提高了防控的精準度和有效性。同時，堅持風險防控和優化服務并行并舉，指導金融機構不斷健全賬戶服務分類分級管理機制，暢通賬戶管控救濟渠道，保障企業正常生產經營和人民群眾日常生活不受影響。

實行部門聯動，進一步升級綜合治理體系。加強銀警協作，充分發揮反詐反賭信息共享平臺的作用，為商業銀行防范開戶風險提供有效的數據支撐。配合公安機關建立實施電信網絡詐騙高危受害人群臨時性保護機制，累計推送高危受害人風險提示信息近19萬條，推動電信網絡詐騙受害人保護關口前移。指導商業銀行依法做好止付、凍結和向公安機移交可疑線索工作，協助公安機關破獲涉詐涉賭案件超6000起，抓獲違法犯罪嫌疑人12000余人。

加強宣傳教育，進一步強化全民反詐意識。緊扣反電信網絡詐騙法相關條款，組織全省金融系統打造“陣地宣傳-媒體宣傳-流動宣傳”的宣傳矩陣，常態化開展“反詐拒賭、安全支付”宣傳。截至目前，全省已開展媒體宣傳2000余次、現場宣傳2萬余次，其他特色宣傳600余次，覆蓋人群超1200萬余人次。

下一階段，人民銀行湖北省分行將堅持金融工作的政治性、人民性，指導、督促全省金融系統認真貫徹落實反電信網絡詐騙法關于金融治理的要求，依法精準做好涉詐涉賭“資金鏈”治理工作，保護好人民群眾的合法權益。