半個月銷贓600余萬元財物 ，青山警方打掉一利用虛擬幣洗錢團伙

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員王寬）“沒想到我躲在這里都能被你們抓到。”1月23日，躲在長沙某酒吧的犯罪嫌疑人雷某睿被武漢市青山警方抓獲。

近日，青山警方在武漢市公安局相關部門的指導支持下，通過一起現發電詐警情順線追蹤、連續作戰，輾轉武漢、長沙、南昌、湘西等地，成功打掉一個利用USTD虛擬幣幫助境外詐騙集團洗錢的犯罪團伙，抓獲涉案嫌疑人6人，初步查明涉案總金額600余萬元，追回23部蘋果手機及部分高檔白酒。

1000公里外打來報警電話

“我幫別人刷單購買4部蘋果手機寄到了青山，現在本金和返利一分錢都沒得到！”1月13日，武漢市青山區冶金街派出所接到1000公里外的貴州居民黃某的報警求助。

據黃某介紹，前不久，其在網上經網友誘導掃碼下載了一款刷單App，在App內刷單做任務即可賺取相應的返利傭金。黃某嘗試了幾筆小額任務后，均獲得了返利，便信以為真，加大了投資金額，想獲取更高金額的返利。1月13日，黃某按照App指示在某購物平臺以同城配送的方式花費4萬余元購買了4部蘋果手機到武漢市青山區工業四路附近，可當手機被人領走之后，黃某發現平臺返利突然提現不了，發現被騙，便報警求助。

接警后，冶金街派出所立即組織民警開展調查。“我們發現取走手機的為4人犯罪團伙。”冶金街派出所副所長汪凱介紹，4人在取走手機時均刻意躲避視頻監控。

辦案民警隨即將情況上報分局，與刑偵大隊成立專班開展工作。

1天內共取走22部手機

“4名嫌疑人一天內在同一地點取走了22部手機！”刑偵大隊副大隊長余淏介紹，通過大量的工作，民警發現該團伙近日多次從長沙到武漢大量收取蘋果手機、茅臺、五糧液等快遞，且13日當天分4次取走了22部手機。

在偵查專班的細致排查下，民警鎖定了4名嫌疑人的身份，且發現4人均有“幫助信息網絡犯罪活動罪”犯罪前科，團伙成員行蹤飄忽不定。

“犯罪團伙疑似幫助境外詐騙集團收取快遞變現洗錢。”余淏判斷。

1月16日23時許，偵查專班發現該團伙突然駕駛車輛離開武漢行駛至湖南長沙縣，當即便組織抓捕民警星夜出發前往長沙縣開展抓捕。17日4時許，抓捕民警閃電出擊成功在長沙縣某賓館抓獲團伙成員段某國。

6名團伙成員相繼落網

段某國落網后拒不交代犯罪事實與其他犯罪團伙的行蹤，偵查專班毫不氣餒，持續分析研判，發現其余團伙成員可能逃往江西省南昌市與湖南省湘西州，抓捕民警顧不上休息，迅速出擊前往追捕，截至1月19日，其余三名團伙成員馬某、王某林、謝某豪相繼落網。

經審訊，馬某交代了其受上線指使，組織周某、段某國、王某林、謝某豪幫助境外詐騙集團收取快遞、變現，最終通過USTD虛擬幣的形式將涉詐贓款轉移至境外的犯罪事實。1月20日，專班人員在長沙市將周某抓獲。

“馬某并不知道其上線的真實身份信息。”余淏介紹，馬某通過網絡聊天軟件與其上線聯系，上線的真實信息不得而知。專班民警克服困難開展全量研判與追蹤，最終成功鎖定了上線的身份為雷某睿。但雷某睿反偵察意識極強，長期在外躲避，專班民警多次蹲守布控抓捕均未發現其身影。

“追捕蹲守的那幾天，長沙還在下雪，我們咬牙堅持，冷了就在原地跳一跳，始終沒有放棄。”為了將雷某睿抓獲歸案，專班民警冒雪蹲守布控。1月23日晚，專班民警終于發現雷某睿可能藏匿在長沙市某酒吧，迅速出擊將其成功抓獲，順線查獲未拆封的蘋果手機23部。

半個月內幫助犯罪集團變現600余萬元財物

“這是一個分工明確的犯罪團伙。”余淏介紹，雷某睿負責通過聊天軟件與境外詐騙集團聯系，并指使馬某等人收取快遞、變現贓物、轉移贓款；馬某負責組織段某國、王某林、謝某豪幫助詐騙集團收取手機與高檔酒等快遞交給周某；周某負責銷售贓物，所得贓款通過USTD虛擬幣的方式轉移給境外詐騙集團。

據了解，該犯罪團伙自2023年3月開始幫助境外詐騙集團收取快遞、變現贓物、轉移贓款，收取一定比例的報酬。據初步統計，自2024年1月5日起，該團伙共幫助境外詐騙集團在武漢收取、變現蘋果手機、手表、耳機等物品共計340余部、高檔酒幾十箱，涉案總價值共計600余萬元。

目前，雷某睿、馬某、段某國、王某林、謝某豪、周某均被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

警方提醒：一切以“刷單返利”做任務賺取傭金的均為詐騙，居民朋友們切勿抱有僥幸心理，不要輕信網絡陌生人，不要點擊陌生人發來的鏈接或者二維碼，一旦被騙，請立即報警。