用人民幣編號作接頭“暗號”轉移贓款非法獲利，一犯罪團伙被青山警方打掉

荊楚網（湖北日報網）訊（記者成超 通訊員黃娟 劉海 曲景欣）近日，武漢市公安局青山區分局（鋼城分局）工人村街派出所在偵辦一起電信詐騙案件時，發現有人利用虛擬貨幣幫助電詐犯罪嫌疑人轉移贓款，從中非法獲取利益，在分局刑偵大隊指揮多部門配合下，成功打掉一個涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪團伙。

4月14日，工人村所接居民李女士報警，稱其在網上投資被詐騙33.2萬元。經了解，李女士認識一名自稱投資理財“內部消息”的朋友，遭到蠱惑在網絡平臺投資理財，一開始，李女士小掙了一筆，想著近期國際和國內經濟、金融形勢激烈動蕩，正是投資掙錢的好時機，朋友再次找到李女士，讓她追加20萬元投資，并會安排人來取錢。4月4日李女士多方籌集資金，在約定時間趕到青山區某茶室包房，隨后兩名陌生男子提著驗鈔機進入，雙方按照網上約定，掏出手機打開一張人民幣圖片，用人民幣編號作為接頭“暗號”，經過現場清點，將李女士準備投資的20萬現金取走。后因交易后平臺無法取現，李女士發現自己被騙于是馬上報警。

接到報警后，青山警方迅速開展偵查工作，調取茶室周邊監控進行核實，同時，積極開展走訪調查，很快發現這是一個流竄湖北省多地作案的5人犯罪團伙，他們利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣為電詐團伙洗錢。

“嫌疑人非常狡猾，團伙成員都是以老鄉關系糾集在一起，通過境外聊天軟件結識詐騙集團的不法人員，與其合作轉移非法資金，團伙成員都有犯罪前科，作案時非常小心，的士出行，防止被民警發現抓到。”辦案民警介紹。

經過多日蹲守，4月17日，工人村所會同白玉山所、新溝橋所兵分多路、集中收網，在恩施、武漢等地抓獲違法嫌疑人4名，同步網上追逃嫌疑人1名，凍結涉案資金10萬元。

經審訊，嫌疑人交代收取受害人現金，購買虛擬貨幣后，通過網絡轉賬給境外詐騙組織，來賺取好處費。目前，案件正在進一步偵辦中。