荊楚網(湖北日報網)訊(記者成超 通訊員黃娟 劉海 曲景欣)近日,武漢市公安局青山區分局(鋼城分局)工人村街派出所在偵辦一起電信詐騙案件時,發現有人利用虛擬貨幣幫助電詐犯罪嫌疑人轉移贓款,從中非法獲取利益,在分局刑偵大隊指揮多部門配合下,成功打掉一個涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪團伙。

4月14日,工人村所接居民李女士報警,稱其在網上投資被詐騙33.2萬元。經了解,李女士認識一名自稱投資理財“內部消息”的朋友,遭到蠱惑在網絡平臺投資理財,一開始,李女士小掙了一筆,想著近期國際和國內經濟、金融形勢激烈動蕩,正是投資掙錢的好時機,朋友再次找到李女士,讓她追加20萬元投資,并會安排人來取錢。4月4日李女士多方籌集資金,在約定時間趕到青山區某茶室包房,隨后兩名陌生男子提著驗鈔機進入,雙方按照網上約定,掏出手機打開一張人民幣圖片,用人民幣編號作為接頭“暗號”,經過現場清點,將李女士準備投資的20萬現金取走。后因交易后平臺無法取現,李女士發現自己被騙于是馬上報警。
接到報警后,青山警方迅速開展偵查工作,調取茶室周邊監控進行核實,同時,積極開展走訪調查,很快發現這是一個流竄湖北省多地作案的5人犯罪團伙,他們利用網絡區塊鏈兌換數字虛擬貨幣為電詐團伙洗錢。

“嫌疑人非常狡猾,團伙成員都是以老鄉關系糾集在一起,通過境外聊天軟件結識詐騙集團的不法人員,與其合作轉移非法資金,團伙成員都有犯罪前科,作案時非常小心,的士出行,防止被民警發現抓到。”辦案民警介紹。
經過多日蹲守,4月17日,工人村所會同白玉山所、新溝橋所兵分多路、集中收網,在恩施、武漢等地抓獲違法嫌疑人4名,同步網上追逃嫌疑人1名,凍結涉案資金10萬元。

經審訊,嫌疑人交代收取受害人現金,購買虛擬貨幣后,通過網絡轉賬給境外詐騙組織,來賺取好處費。目前,案件正在進一步偵辦中。
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