武漢警方今年已打掉65個(gè)“兩卡”犯罪團(tuán)伙

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 馮威 袁野）5月16日，犯罪嫌疑人朱某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被黃陂區(qū)公安分局依法刑事拘留。經(jīng)查，朱某前往江西撫州將自己的銀行卡借與他人跑分洗錢，致使多名電詐受害人資金被轉(zhuǎn)移。

涉“兩卡”案件中武漢警方查獲的部分電話卡及作案用手機(jī)。通訊員供圖

今年以來，武漢警方針對(duì)涉電話卡、銀行卡犯罪的新趨勢(shì)新特點(diǎn)，適時(shí)啟動(dòng)“斷卡—凈土”專項(xiàng)行動(dòng)，截至目前，全市公安機(jī)關(guān)共破獲涉“兩卡”違法犯罪案件1757起，打擊處理違法犯罪嫌疑人2392名，端掉犯罪團(tuán)伙65個(gè)。

依托“資金快打”深挖團(tuán)伙

“熊某在東西湖走馬嶺參與跑分洗錢，請(qǐng)迅速組織核查。”4月1日，接到上級(jí)機(jī)關(guān)推送的“資金快打”線索，東西湖區(qū)公安分局隨即啟動(dòng)一體化研判機(jī)制，很快查明熊某身份。當(dāng)天，熊某在江夏落網(wǎng)。

“緊盯犯罪網(wǎng)絡(luò)，著力擴(kuò)線打擊，斬?cái)喾缸镦湕l，壓縮犯罪空間。”按照“斷卡—凈土”專項(xiàng)行動(dòng)部署要求，東西湖區(qū)公安分局民警圍繞熊某活動(dòng)軌跡展開一體化研判，鎖定其上線萬某普、萬某波。4月2日，此二人被抓獲歸案。

“上級(jí)機(jī)關(guān)推送的準(zhǔn)確線索，我們分析要準(zhǔn)、行動(dòng)要快，對(duì)犯罪團(tuán)伙實(shí)施精準(zhǔn)打擊。”武漢警方建立“快研判、快流轉(zhuǎn)、快偵控、快抓捕”機(jī)制，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心發(fā)揮專業(yè)研判能力，逐條研判形成行動(dòng)性研判報(bào)告，以指令形式下發(fā)，各區(qū)公安分局據(jù)此快速開展行動(dòng)，并積極拓展線索，讓不法分子受到應(yīng)有懲罰。

同時(shí)，武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心依照反詐法律規(guī)定，詳細(xì)梳理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，侵犯公民個(gè)人信息等13類涉“兩卡”違法犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、處罰依據(jù)、證據(jù)規(guī)格、取證要點(diǎn)等內(nèi)容，組織辦案單位從線索概況、涉案人員情況、打擊處理情況、上線人員信息等方面，逐條建檔，利用數(shù)據(jù)匯聚、視頻追蹤等手段，挖掘發(fā)現(xiàn)一批涉詐團(tuán)伙，依法嚴(yán)厲打擊。

精準(zhǔn)研判快打涉詐犯罪

到金店購買大量金條，但沒待資金交易完成便匆忙離店。5月3日，武昌區(qū)某金店接待了一名特殊客人，發(fā)現(xiàn)異常情況，工作人員急忙報(bào)警。

武昌區(qū)公安分局民警調(diào)閱現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)該男子疑似通過購買黃金方式洗錢。經(jīng)深入研判，民警抓獲該男子，并鎖定一個(gè)跑分洗錢團(tuán)伙。隨后，民警連續(xù)奮戰(zhàn)4個(gè)晝夜，輾轉(zhuǎn)多省抓獲犯罪嫌疑人14名。

而在此前，4月16日，武漢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安分局深度研判群眾舉報(bào)線索，打掉一個(gè)通過網(wǎng)上貸款名義招納外地“卡農(nóng)”來漢提供銀行卡洗錢的犯罪團(tuán)伙成員，抓獲犯罪嫌疑人4名，扣押黃金600克。

跑分洗錢犯罪流竄性強(qiáng)，證據(jù)有限。武漢市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心全面梳理已破洗錢犯罪案件特點(diǎn)，擬定涉“兩卡”犯罪嫌疑人訊問提綱，為打擊團(tuán)伙幕后組織者、獲利者提供支撐。

在此基礎(chǔ)上，武漢警方組建刑偵、網(wǎng)安、視偵、大數(shù)據(jù)等多警種聯(lián)合研判團(tuán)隊(duì)，制定工作流程，明確各階段偵查工作重點(diǎn)和方向，支撐辦案單位快速鎖定涉案人員，拓展分析追查同案人員，第一時(shí)間組織警力清除本地窩點(diǎn)、團(tuán)伙，最大限度追贓挽損。

綜合治理擠壓犯罪空間

5月初，違法嫌疑人劉某因非法提供電話卡給他人使用被漢陽區(qū)公安分局民警抓獲。辦案民警根據(jù)其交代，追查鎖定一個(gè)通過中介網(wǎng)上發(fā)布信息，線下招募人員辦卡，并將電話卡提供給詐騙團(tuán)伙的犯罪團(tuán)伙。

5月6日上午，漢陽警方組織收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲違法犯罪嫌疑人18名，其中5人被依法刑事拘留，現(xiàn)場(chǎng)查獲電話卡120張、手機(jī)6部。

“深挖開卡、收卡、販卡、帶隊(duì)團(tuán)伙，嚴(yán)厲打擊違規(guī)開辦、出租、出售、出借違法犯罪活動(dòng)。”武漢警方組建市級(jí)“斷卡—凈土”集中行動(dòng)打擊專班，設(shè)置法律支撐、研判攻堅(jiān)、視頻追蹤、專項(xiàng)督導(dǎo)、綜合統(tǒng)籌5個(gè)工作組。各工作組圍繞打擊治理“兩卡”犯罪關(guān)鍵環(huán)節(jié)，分工協(xié)作，全力擠壓涉電詐犯罪空間。

涉“兩卡”線索日研判、日調(diào)度、日清日結(jié)。各分局整合資源力量，綜合施策，及時(shí)反饋線索核查情況，并突出轄區(qū)二手手機(jī)市場(chǎng)、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)周邊及易藏匿涉詐窩點(diǎn)部位，每月組織兩次以上集中清查行動(dòng)。