快遞空包，掃碼抽獎？小心有詐！

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員張玲麗 王琴）一份憑空出現的快遞，一場線下取現的陰謀，一個物流寄運的行李箱，讓被害人逐步成為詐騙犯罪鏈條上的“魚肉+搬運工”。近日，由丹江口市檢察院提起公訴的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，揭開了電信網絡詐騙犯罪“線上詐騙+線下洗白”的新型犯罪模式。

快遞盲盒牽出刷單騙局

“叮咚！”去年12月14日，丹江口市民胡某收到一個陌生快遞。拆開包裝，她被一張寫有“掃碼抽獎”的卡片吸引了目光，并按照卡片指引掃碼進入了一個群聊。

進群后，胡某在所謂“客服”的引導下，開始完成刷單任務。當她沉浸在日賺200元的喜悅中時，“客服”發來消息，稱她因操作失誤導致賬戶凍結，不能提現，需要向指定賬戶轉賬3000元以提高信譽，胡某雖有遲疑，但還想著要繼續賺錢，便打消顧慮照做，不曾想一場精心設計的騙局已正式啟動。

轉賬成功后，“客服”仍以信譽度不夠為由，讓胡某繼續轉賬10萬元到指定賬戶。此時，胡某一心想著要追回轉過去的3000元，未加思索便按要求轉賬，但連續嘗試多次都提示轉賬失敗。正在胡某心急如焚時，“客服”再次發來消息，讓她干脆以現金方式支付。

物流運贓成洗錢新通道

在“客服”的花言巧語下，胡某取出3萬元現金，并按要求將其裝進行李箱，通過物流寄運的方式將其運往十堰某小區。殊不知，當日下午，頭戴鴨舌帽的王某收到上線指令，就將該行李箱取走。在從中抽取1600元作為報酬后，王某將剩余的現金轉移至自己駕駛摩托車的后備箱，事后該現金被上線安排的其他嫌疑人取走。

在“客服”的哄騙下，胡某先后三次通過物流寄運的方式將現金送出，累計寄出現金13萬元。“還差20萬”，當“客服”再次提出需要巨額現金激活賬戶時，胡某仍深陷于試圖挽回前期投入的幻想中，并未意識到自己被騙，可此時的她已掏光積蓄，無力支付。

“去找我妹妹借錢時，沒等我說完事情原委，她一下便斷定我被詐騙了。”胡某眼看此事已瞞不住，選擇了報警。

短短三天后，同樣的騙局在丹江口市民黃某身上重演。當頭戴鴨舌帽的王某再次出現時，他轉移的行李箱已裝進了另一個3萬元“陷阱”。

法律紅線任誰不可逾越

檢察官審查發現，詐騙團伙通過“廣撒網”寄送虛假快遞，誘使受害人掃碼進入刷單騙局，前期通過小額返利獲取信任，后以“賬戶凍結”“信譽不足”等話術誘導其通過線下物流轉移贓款，形成“線上詐騙+線下洗白”的新型犯罪模式。

經查，犯罪嫌疑人王某先后兩次領取線下轉移犯罪資金的任務，共轉移涉電信詐騙資金 6萬元，非法獲利 2600元。

“心存僥幸，以為自己只是跑腿取個東西，沒想到竟也違反了法律。”犯罪嫌疑人王某歸案后，如實供述了犯罪事實，在審查起訴期間，他自愿認罪認罰，積極賠償了被害人損失，并主動退繳違法所得。

4月11日，法院對該案作出判決，被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處刑罰。

檢察官提醒：任何要求通過線下物流轉移現金、黃金等財物的行為，都可能觸碰法律紅線！根據《刑法》第三百一十二條規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，最高可處七年以下有期徒刑，并處罰金。掃碼領獎暗藏風險，刷單返利實為圈套，一旦輕信并參與，等待你的只有無盡的圈套，切勿為蠅頭小利，斷送美好人生！