通過彩票銷售點(diǎn)洗錢 哥斯達(dá)黎加一洗錢團(tuán)伙被搗毀

中新網(wǎng)北京7月18日電 圣何塞消息：哥斯達(dá)黎加當(dāng)?shù)貢r間17日搗毀了一個洗錢團(tuán)伙，該團(tuán)伙在哥斯達(dá)黎加北部地區(qū)建立了一個由約200個彩票銷售點(diǎn)組成的網(wǎng)絡(luò)，并通過這些彩票銷售點(diǎn)進(jìn)行洗錢活動。

綜合哥斯達(dá)黎加《民族報》和法新社報道，該國司法調(diào)查局與檢察機(jī)關(guān)人員在進(jìn)行24次突襲后共抓獲該團(tuán)伙8名成員，包括該團(tuán)伙頭目莫拉·杜蘭(Mora Durán)。行動還查獲大量現(xiàn)金和145項(xiàng)資產(chǎn)，其中包括71輛汽車和74處房產(chǎn)。

據(jù)報道，8名被捕人員中，有6人屬于同一家庭。此外，還有10人據(jù)信參與了該團(tuán)伙，其中包括3名銀行工作人員。

哥斯達(dá)黎加司法調(diào)查局副局長弗拉基米爾·穆尼奧斯(Vladimir Mu?oz)表示，該團(tuán)伙另有3名成員在試圖逃跑時與司法調(diào)查局人員交火，其中2人死亡、1人受傷。

哥斯達(dá)黎加警方估計(jì)，該團(tuán)伙至少從2016年起就開始進(jìn)行洗錢活動。據(jù)報道，近年來，該團(tuán)伙還通過從事出售高端汽車等其他合法業(yè)務(wù)進(jìn)行洗錢。穆尼奧斯表示，當(dāng)局尚未確認(rèn)該團(tuán)伙資金來源。(完)