利用貨運平臺“假運酒真洗錢” 光谷警方深挖擴線打掉兩個洗錢團伙?

荊楚網（湖北日報網）訊（記者 白云 實習生 潘妍 通訊員 徐天羿 曾明雄）“拉趟貨差點成了犯罪幫兇！”貨運司機張師傅（化名）回想起兩天前的遭遇仍心有余悸。近日，武漢市公安局武漢東湖新技術開發區分局（以下簡稱東湖高新區公安分局）破獲系列利用貨運平臺和低價白酒為掩護的新型“代付洗錢”案件，先后打掉兩個犯罪團伙，抓獲多名嫌疑人。

鎖定異常，貨運訂單藏貓膩

案件線索源于7月5日的一條預警信息：轄區內某銀行網點出現兩筆可疑現金提取。“這取現方式不對，得馬上查！”分局刑偵大隊民警羅镕浩接到指令后，立即與趙佳慧、關南派出所民警張翔展開聯合調查，民警發現，取現人竟是兩名某貨運平臺接單的送貨司機。

警方迅速行動，在司機將貨物運出前一刻，通過貨運公司平臺緊急聯系并截停了這兩單運輸。當民警聯系上其中一位司機張師傅時，他剛把車開到高速入口附近。“我哪搞得清這里面的名堂？”張師傅在電話里有些后怕地跟民警說，“買家聲稱只接受現金便轉賬給我，讓我取錢付給賣家，我就照做了。箱子封得好好的，我也沒仔細看里面裝的是啥酒，更沒想過會攤上事兒。”

據兩名司機稱，他們在7月4日接到同一個“買主”的訂單，分別去某小區提取“三箱白酒”，然后運往安徽六安和湖北孝感。“買主”聲稱“賣方”只收現金，于是先將所謂的“貨款和運費”轉給司機賬戶，然后讓司機取現，在提貨現場把現金交給“賣方”。

識破手法，“運酒”實為洗錢

“這不對勁！”羅镕浩拿到司機提供的“白酒”照片后，馬上察覺了問題。“一箱酒才20塊錢，但長途運費要好幾百甚至上千？這違背正常交易邏輯！”羅镕浩指著訂單分析到。他和同事們迅速做出判斷，這并非簡單的酒類交易，而是以貨運為幌子、利用司機賬戶和現金取現進行資金轉移的“代付洗錢”新手法。犯罪分子將詐騙等所得贓款轉入司機賬戶，再指使司機線下取現交給指定收貨人，實質是利用貨運流程為非法資金的“洗白”和轉移打掩護。

“不能讓他們把司機當洗錢工具用！”民警們下定決心要揪出幕后黑手。經過調查，民警鎖定負責在新洲區“發貨”、收取現金的兩名女子李某和黃某。7月6日凌晨4點，在新洲警方的配合下，二人在邾城落網。

李某、黃某交代，其受朋友陳某指使行事。7月6日中午，羅镕浩、張翔帶隊細致摸排，將藏匿在劉集村莊一帶的陳某成功抓獲。“是有人讓我這么干的。”面對證據，陳某很快承認了犯罪事實，她供述是受其前男友李某波指使，通過這種“代付運酒”方式，共計轉移涉詐資金53500元現金。“這個鏈條分工明確，上線負責尋找司機和轉賬，下線偽裝成賣家收錢，貨運成了洗白非法資金的關鍵一環。”專案組民警呂亞雄在分析案情時指出。

研判梳理，深挖再端洗錢團伙

“根據這次摸出來的套路和從陳某團伙掌握的情報，我有種預感，這類洗錢手法，在我們轄區內肯定還有！”羅镕浩的判斷得到了專案組的一致認同。專案組針對性地梳理統計轄區內貨運平臺上類似的可疑訂單及相關可疑取現記錄。

經過連續數日的縝密排查和數據碰撞，一個潛伏更深、規模更大、資金流更為復雜的洗錢犯罪網絡果然浮出水面。7月16日，民警鎖定了另一個潛伏更深、手法類似但涉及資金額更大的洗錢團伙。東湖高新區公安分局組織警力收網，在轄區內某酒店一舉抓獲正在利用貨運公司洗錢的5名犯罪嫌疑人，當場繳獲現金數萬元。經查，該團伙涉案金額達二十余萬元。

“運酒是假，洗錢是真。這種利用貨運平臺和低價商品做掩護的‘代付’手法，隱蔽性非常強。”東湖高新區公安分局刑偵大隊副大隊長張迪指出。貨運從業人員在面對明顯不合理的“高運費、低貨值”訂單，尤其要求代收代付現金或提供個人賬戶進行資金流轉的情況，應提高警惕。

目前，已有五名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，一人被行政處罰，兩人被批評教育，案件正在進一步深挖細查中。