百名投資者價值7776萬余元虛擬幣被套走 檢察官揭開“貍貓換太子”騙局

□楚天都市報極目新聞記者 黃忠 通訊員 蔣長順 李瑩瑩 朱博文 實習生 郭元婷 溫寶

通過安全審計后，悄悄上線另一套留有“后門”的項目代碼。何某等人利用“后門”操控平臺數據，將投資者質押在平臺上的虛擬貨幣進行置換轉移。短短兩個月的時間，103名投資人損失的虛擬貨幣價值人民幣7776萬余元。

經湖北省云夢縣檢察院提起公訴，今年3月，法院一審以詐騙罪判處何某等4人有期徒刑十三年至三年不等，各并處罰金30萬元至2萬元不等。

7月28日，承辦檢察官向極目新聞記者介紹了案情始末。

價值百萬元的虛擬幣不翼而飛

36歲的童先生是云夢人，一直從事區塊鏈相關工作，2020年9月，他看到有朋友宣傳了一個新投資項目，稱該項目平臺有存、取、借、還等業務，用戶將自己的虛擬貨幣存入平臺后，可以定期收到回報。平臺還配套發行虛擬貨幣“D幣”，并能將“D幣”等價置換給用戶，用戶也可以向平臺借虛擬貨幣。童先生很感興趣，于是向該項目平臺投資了價值約100萬元的虛擬貨幣。

2020年11月19日，該項目平臺以“D幣”質押，悄悄將童先生在平臺上投資的虛擬貨幣全部提出，賬戶上只留下“等價”的幾百萬“D幣”。而此后，童先生發現“D幣”價格全面崩盤，自己質押在該項目平臺上的虛擬貨幣不翼而飛，賬戶上的“D幣”又變得一文不值，遭受了巨額虧損的童先生立即聯系項目負責人。對方拉黑了童先生。

2023年8月9日，童先生向云夢縣公安局報案。同年9月至10月，何某、杜某、李某、凌某等4名犯罪嫌疑人相繼被抓獲歸案。

凌晨利用“后門”套走虛擬幣

承辦檢察官介紹，經過詳細核查，何某等人的犯罪事實逐漸清晰。

2017年8月，何某與賈某（另案處理）等人成立了一家技術公司。2020年7月，何某、賈某自行設計并聘請杜某開發去中心化的虛擬貨幣交易平臺。同年9月，何某聘請某專業項目安全評估公司對該平臺進行安全審計，并發行配套的“D幣”。然而，安全審計通過后，何某等人卻上線運行了另一套未通過安全審計、帶有“后門”功能的平臺代碼。

2020年10月至11月，何某、賈某指使杜某、凌某等人在凌晨利用“后門”功能將平臺“D幣”的價格調高數十倍，又用其持有的大量“D幣”與用戶在平臺投資的虛擬貨幣進行置換。完成置換后，這些虛擬貨幣被轉移到何某的賬戶內。操作完成后，何某等人又將“D幣”價格調低，而用戶則因虛擬貨幣被套出無法提現，遭受巨額損失。

“經鑒定，通過何某等人的操作，共有103名被害人遭受損失，被騙取的虛擬貨幣折合人民幣共計7776萬余元。”承辦檢察官介紹。

2024年9月6日，云夢縣檢察院以涉嫌詐騙罪對何某、杜某、李某、凌某提起公訴。今年3月21日，法院采納檢察機關指控的全部犯罪事實和量刑建議，依法作出上述判決。一審判決后，何某提出上訴。近日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。