大冶一財務人員被騙63.6萬元

一名嫌疑人（中）落網“我們公司要給你們打貨款，麻煩你加一下我QQ?！贝笠笔羞€地橋一公司財務人員張女士信以為真，沒想到加對方QQ后被騙子“圍獵”，群里除了她全是騙子。一下午時間，她就按照“老板”的指示，給騙子匯去了636000元。

昨日，大冶市公安局通報，經過3個月偵查，成功破獲一起電信詐騙案，抓獲5名嫌疑人，暫扣涉案資金60余萬元。

財務人員被“圍獵”

今年3月20日下午，大冶市還地橋某鈣業公司財務室的辦公電話響了起來。財務人員張女士接聽電話后，一名自稱為永盛公司財務的男子稱，永盛公司要給鈣業公司打貨款，讓張女士加一下他的QQ?！鞍涯銈児镜氖湛钯~號發給我?！?/p>

想到對方要打款，張女士沒有多想，就加了對方的QQ。不一會，她就被拉進了一個QQ群。群里除了永盛財務，還有一個以她公司的老板吳總名昵稱的QQ號。

張女士不知道的是，她已進入了騙子的圈套。一場針對她的“圍獵”，即將開始。

張女士將公司的銀行賬號發給永盛財務。幾分鐘后，吳總給她私信，稱永盛公司已經將45萬貨款發到他的私人賬戶了，他還給張女士發來了一張收款微信的截圖。

“我跟其他公司正在談一筆業務，需要給對方付貨款63.6萬?！辈痪弥螅瑓强偼ㄟ^QQ指揮張女士向一個賬戶打款。張女士按照要求，分兩筆向該賬戶打款63.6萬元。

半個小時后，張女士感覺不對勁，給吳總打電話求證打款的事。

“根本沒這回事啊?！币宦爡强偟脑挘瑥埮矿@呼上當，忙向還地橋派出所報案。

未能凍結騙子賬戶

接到報案后，還地橋派出所立即向刑偵大隊報告。刑偵大隊立即向上匯報，黃石、大冶兩級公安機關立即啟動緊急止付程序。遺憾的是，張女士當時按照對方的要求，選擇的是即時到賬，錢早已進入了騙子的賬號。

轄區發生數額巨大的電信詐騙案，引起了大冶市委常委、公安局長林海峰的重視，他立即指示分管刑偵的副局長張志強，抽調刑偵大隊、還地橋派出所、殷祖派出所成立專班，對案件進行偵破。

在黃石、大冶公安機關網安部門的協助下，專班民警分成兩組進行工作，一組對騙子的QQ號進行跟蹤調查，一組對騙子的資金流向展開偵查。

調查QQ號的民警發現，騙子的QQ歸屬地顯示位于廣西，其他再無進展。跟蹤資金流向的民警發現，騙子一收到錢立即進行了轉賬。轉賬，再轉賬，再轉賬，資金已經轉了七八級銀行賬戶，給偵查帶了極大的難度。

嫌疑人銀行取錢被抓獲

5月6日，第二偵查組傳來好消息，嫌疑人已在廣東省珠海市取款，銀行監控拍下了嫌疑人的正面照片。

5月7日，專案組立即南下廣東。通過查詢嫌疑人銀行賬戶，發現嫌疑人開卡和取現均是實名，且嫌疑人仍在瘋狂取現。

5月8日，專案組確認，第八級賬戶的取款人為張某，40歲，浙江臺州人。張某除了自己取現，還將詐騙流入的資金，轉給了下級王某、何某等人取現。

因這伙人經常帶著幾十張銀行卡大額取現，給銀行工作造成了一定的困擾。專案組向銀行求助，只要發現這伙人過來取錢，立即報案。

5月9日上午9時30分許，張某又到銀行取現。銀行一邊找借口拖住他，一邊悄悄通知了專案組。9時49分，在當地派出所的配合下，專班民警當場將張某抓獲。

經過突審，張某交代，他的上級戴某（男，39歲，浙江臺州人），仍在窩點里面。

11時許，專班民警聯合當地派出所趕到窩點時，戴某已逃離現場。民警通過調查監控發現，戴某在民警抵達前15分鐘剛剛逃離。戴某逃跑得很匆忙，沒帶任何東西。

被騙資金流入澳門洗錢

專班民警對窩點進行搜查，扣押贓款人民幣46.27萬元、港幣4000元、澳門幣170元、手機2部、筆記本電腦1臺、銀行卡93張，凍結卡里資金13萬元。

經審查，張某交代，嫌疑人詐騙的資金轉到他賬上后，他又進行分拆，一般能達到十級甚至以上賬戶，由他的多名老鄉進行取款。其中，何某（男，45歲，浙江臺州人）負責開車，他和王某（男，40歲，浙江臺州人）等人負責取款。取款后，將資金歸攏，再通過珠海拱北口岸的地下錢莊，將人民幣換成港幣匯到澳門賭場。利用匯率差，進行低買高賣賺取差價后，澳門的港幣又換成人民幣匯到珠海，以達到洗錢的目的，掩蓋非法所得。

5月下旬，專班民警趕到浙江臺州，將何某、王某等人抓獲。6月10日，張某的上線戴某，在浙江臨海市落網。

目前，大冶警方已刑拘5名嫌疑人，暫扣涉案資金60余萬元，案件正在進一步深挖之中。

（東楚晚報記者 高喜明 通訊員 萬新強）