十堰東岳分局刑偵大隊快速端掉2個洗錢“跑分”窩點

荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員 王培 王寶鑫）近期，十堰市公安局東岳分局刑偵大隊強力推進(jìn)“雷火2022”專項行動，緊盯“槍詐毒賭黃”警情，利用“情指勤輿”一體化實戰(zhàn)化運行機制，成功打掉2個盤踞在十堰的“跑分”團(tuán)伙，抓獲6名涉嫌幫助詐騙犯罪洗錢的嫌疑人，繳獲9部作案手機。

1月15日，大學(xué)生小羽慌慌張張來到東岳分局刑偵大隊報案：“我在網(wǎng)上找了個兼職，但是他們好像用我的支付寶干了違法的事……”。原來，幾日前小羽在網(wǎng)上看到一則兼職廣告，根據(jù)指引來到市區(qū)某酒店，在一個聚集了8人的房間內(nèi)，她交出自己的手機、銀行卡、支付寶賬號，不一會兒銀行卡上就收到幾千元轉(zhuǎn)賬，其中一人操作小羽的手機，利用她的支付寶將錢轉(zhuǎn)出，并要給她50元“酬勞”。小羽隱約感覺該行為似乎涉嫌違法，沒有收錢就匆匆離開了。

了解到案發(fā)地點就在城區(qū)某酒店，該局“情指勤輿”一體化專班民警迅速將警情推送刑偵、派出所，協(xié)同開展偵破工作。民警根據(jù)小羽提供的人員信息和網(wǎng)上線索迅速展開偵查，一個流竄在市區(qū)通過銀行卡進(jìn)行“跑分”的洗錢團(tuán)伙逐漸露出水面。

專班民警通過數(shù)據(jù)分析迅速掌握了該團(tuán)伙主要成員的行動軌跡，刑偵大隊立即部署抓捕工作，經(jīng)過蹲守摸排，協(xié)同作戰(zhàn)，將3名嫌疑人悉數(shù)抓捕歸案。

據(jù)查，嫌疑人王某通過網(wǎng)上招聘兼職的廣告，與外地上線取得聯(lián)系，并在本地發(fā)布兼職信息，召集社會人員收集銀行卡、支付寶進(jìn)行“跑分”，為涉詐、涉賭團(tuán)伙洗錢，并從中賺取“勞務(wù)費”。警方初步查實，該團(tuán)伙協(xié)助洗錢13萬余元，獲利2萬元。

民警在調(diào)查王某的下線許某時，發(fā)現(xiàn)其同時期也在幫另一團(tuán)伙操作洗錢，民警遂并案偵查，經(jīng)過6天深挖摸排，專案組掌握了其行蹤，將其抓獲。

據(jù)查，許某自2021年12月以來，數(shù)次組織人員幫上游犯罪團(tuán)伙洗錢。為防止提供銀行卡的“顧客”卷款逃跑，許某還召集社會閑散人員幫忙“看場子”。警方已查實許某等人協(xié)助洗錢39萬余元，非法獲利5萬余元。目前，該案已有6名涉案嫌疑人被東岳警方刑拘，案件還在進(jìn)一步偵查中。

“下一步，我們將繼續(xù)深化‘情指勤輿’一體化實戰(zhàn)化運行，持續(xù)緊盯各類現(xiàn)發(fā)案件，不斷完善合成作戰(zhàn)打擊模式，提升預(yù)防和打擊的質(zhì)效。”東岳刑偵大隊大隊長徐捷介紹。