涉案流水2000余萬元！十堰警方跨省抓獲8名涉詐嫌疑人

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 戢子軒）10月25日，十堰市公安局茅箭區(qū)分局刑偵大隊(duì)在市公安局偵查中心及相關(guān)警種的大力支持下，遠(yuǎn)赴深圳抓獲陳某摯、陳某莊、陳某作、周某杰、曹某、王某月、劉某娜、周某春等8名涉詐嫌疑人，打掉一個(gè)跑分洗錢團(tuán)伙。

跨省抓獲嫌疑人。 通訊員 供圖

近日，茅箭區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)反電詐中隊(duì)在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件過程中，經(jīng)過縝密梳理案件資金流，發(fā)現(xiàn)陳某摯名下賬戶資金流水明顯異常，該賬戶和多個(gè)涉案賬戶有關(guān)聯(lián)，有洗錢嫌疑。

茅箭區(qū)公安分局立即將情況上報(bào)至市公安局偵查中心，迅速圍繞這一線索展開偵查，發(fā)現(xiàn)在深圳南山區(qū)藏匿著一個(gè)組織嚴(yán)密的洗錢“跑分”犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙通過為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供資金轉(zhuǎn)移支付的服務(wù)非法牟利，嚴(yán)重?fù)p害了群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

跨省抓獲嫌疑人。 通訊員 供圖

民警循線追蹤很快掌握了嫌疑人的作案手段，并成功鎖定了該團(tuán)伙的窩藏地點(diǎn)。為避免打草驚蛇，民警在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒拢瑫円苟资兀?xì)致排查樓內(nèi)進(jìn)出的可疑人員，確定了該團(tuán)伙8名嫌疑人的信息。

掌握充足證據(jù)后，在多警種的大力配合下，對(duì)該團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人8名。

跨省抓獲嫌疑人。 通訊員 供圖

經(jīng)查，2024年7月至今，陳某摯在上家的介紹下，獲取到跑分取現(xiàn)業(yè)務(wù)，在明知道上家從事為電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪接收取現(xiàn)贓款的情況下，仍先后組織陳某作、陳某莊、王某月、周某杰、曹某、劉某娜、周某春等人提供銀行卡接收轉(zhuǎn)移贓款。形成了以陳某摯為頭目，負(fù)責(zé)聯(lián)系上家；陳某作、陳某莊、王某月等人為成員，負(fù)責(zé)持銀行卡接收轉(zhuǎn)移取現(xiàn)資金的固定跑分洗錢團(tuán)伙，共接收轉(zhuǎn)移取現(xiàn)資金高達(dá)2000余萬元。

目前，8名嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。