隨州警方打掉一電信網絡詐騙犯罪團伙 挽回170余萬損失

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員佘敏）電信詐騙團伙的“托兒”通過高利引誘不知情的人進入炒外匯圈套，然后修改后臺參數造成受害人操作失敗，謊稱需追加投資額及繳納手續費、個人所得稅等讓受害人匯款騙取錢財，最后通過購買名貴二手手表進行洗錢。

抓獲的犯罪嫌疑人。通訊員供圖

接到報警后，隨州市曾都區公安分局刑警大隊民警經過縝密偵查，輾轉多地，歷時數月，偵破這起特大電信網絡詐騙案件，成功抓獲為該詐騙團伙引流、取現、洗錢的涉案嫌疑人員12名，挽回受害人損失170余萬元。4月8日，隨州市公安局曾都區分局對外披露了該案的相關情況。

女士炒外匯被騙40余萬  警方偵查牽出詐騙團伙

2020年10月份，家住隨州城區的周女士到公安部門報案稱，她在互聯網上以炒外匯的名義被騙40余萬元。

原來，周女士因拓展業務需要，于去年10月結識了一名微信好友小麗（化名），該網友經常在朋友圈里更新客戶通過外匯平臺以小博大賺了數十倍的收益，周女士此時因疫情影響生意不好做，也想通過炒外匯賺點錢。

隨后，小麗介紹周女士加入一個外匯平臺，下載了一個米聊軟件（交流群），并推薦了一位李老師指導操作買進賣出。起初，周女士在李老師的指導下賺了一些錢，但沒多久就開始虧損，之后周女士試圖通過平臺提現，平臺客服以各種理由要求繼續追倉后，仍提現失敗，周女士方才發現被騙，遂報警。

接報后，曾都警方高度重視，立即成立了反電詐專班，多部門聯動、多警種作戰。在隨州市公安局有關部門的支撐下，第一時間止付相關帳戶，以最大限度挽回損失，同時迅速展開調查。通過對此案資金流向分析，警方發現犯罪分子十分猖狂，被騙資金在福建廈門的二級嫌疑賬戶上就被“車手”取現。隨后，民警赴廈門落地偵查，誓要打掉該詐騙團伙。

專業“車手”團伙取款分成   涉案金額達260余萬元

辦案民警通過對取款人進行深入分析，倒查取款“車手”的銀行賬號，發現他們是一伙專業的取款“車手”團伙，在短短十幾天時間取款100余萬元，串并電信詐騙案件10起，涉案金額達260余萬元。

辦案民警通過對“車手”的活動情況進一步追蹤和踩點摸排，發現了他們的聚合地點，并鎖定了收款的黑衣男子。辦案民警當機立斷，迅速將該收款男子鄭某和另外兩名“車手”現場抓獲。

經審訊，鄭某交代，其通過“蝙蝠聊天軟件”跟上線聯系，按照上線的指示，安排“車手”取款，再從“車手”手中收款。他收取1%的提成，付給車手2%的提成，收款之后，再交給上線指定的接頭人。

隨后，民警再次到廈門對他們的上線交易地點進行追蹤，最終確定了上線收款接頭人陳某及楊某夫妻二人的身份。 2020年11月13日，辦案民警到龍巖、漳州兩地對陳某和楊某夫妻二人實施抓捕。3名嫌疑人到案后，辦案民警及時凍結相關涉案賬戶，凍結資金300余萬元。

“托兒”設套誘導受害人投資  購買名貴手表洗白詐騙資金

至此，整個案件走向也逐漸明朗，辦案民警信心倍增。為了全鏈條打掉該詐騙團伙，辦案民警繼續擴展線索，將取款“車手”犯罪團伙進行線索串并，進一步圍繞陳某最后送的資金去向進行偵查。

隨后，辦案民警再次背裝上陣，落地偵查，經過連續作戰和細致分析，最終確定了接頭交易人盧某。2021年1月13日，辦案民警在浙江舟山市盧某家中將其抓獲。

據盧某交待，盧某等人在浙江舟山市從事二手手表生意，2020年以來，有個自稱福建龍巖籍的男子（境外在逃）通過微信聊天從其手中多次購買高價珍貴名表，讓其將手表送至其指定的地點，最近一次交易就是該男子從其手中購買了一塊價值450余萬元的理查德米爾勒手表，安排陳某將現金交給盧某。

民警繳獲的現金。通訊員供圖

至此，本案詐騙脈絡清楚：詐騙團伙通過網絡交友，引誘受害人進入投資理財微信群，由群里的老師和各類“托兒”設套誘導受害人投資，隨后通過修改后臺參數造成受害人操作失敗，需進一步追加投資額及繳納手續費、個人所得稅等騙取受害人向多個指定帳號匯款。待收到被騙資金后，該團伙先安排多名“車手”取款，集中交給鄭某，然后鄭某交給福建龍巖的陳某，陳某收款后，再到盧某那里購買名貴二手手表進行洗錢。

目前，陳某等12人因涉嫌詐騙罪，被曾都警方依法采取刑事強制措施，案件正在偵辦中。