隨縣公安”斷卡行動(dòng)”破獲3起販賣銀行卡案 涉案金額達(dá)3700余萬元

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員舒明、師親、姜育慶）自“斷卡行動(dòng)”開展以來，隨縣公安局三里崗派出所始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，多措并舉打擊販賣銀行卡、電話卡等相關(guān)違法犯罪活動(dòng)。自去年10月份以來，該所破獲3起販賣銀行卡案，抓獲犯罪嫌疑人5人，販賣的銀行卡涉案金額達(dá)3700余萬元。

2020年10月，隨縣公安局三里崗派出所通過偵查發(fā)現(xiàn)轄區(qū)何某一工行、建行等賬戶用于詐騙轉(zhuǎn)賬。接到線索后，該所歷時(shí)半年，通過核查何某、深挖出錢某某、祁某某、陳某某等開卡人，挖出收卡人錢某，并通過深挖，又抓獲錢某“上線”余某。該案件涉案人員6名，全部依法刑事打擊，查獲收購或出售銀行卡等共計(jì)12套。被犯罪分子用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，進(jìn)賬流水達(dá)540多萬，查實(shí)詐騙受害人資金322多萬。

2021年4月，隨縣公安局三里崗派出所偵查發(fā)現(xiàn)該轄區(qū)居民黃某某農(nóng)行卡涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬。接到指令后，該所通過調(diào)查分析研判，發(fā)現(xiàn)其將銀行卡交給其子劉某某以1000元價(jià)格賣給他人，后查明劉某某先后自己和要其母親黃某某、姐姐劉某某開卡6張由其出售，獲利6000元，所出售銀行卡被用于詐騙或跑分，過賬資金達(dá)3000余萬元。9月27日，犯罪嫌疑人劉某某被依法批捕，目前該案正在深挖之中。

2021年8月，隨縣公安局三里崗派出所偵查發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)陳某、何某某、王某某等人涉嫌出售銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。根據(jù)上級(jí)指令，該所調(diào)取大量銀行流水，并開展數(shù)據(jù)分析和外圍調(diào)查等工作，查明其3人系在鄭某某介紹下，出租給顧某某、鄧某某用于詐騙，該案查實(shí)嫌疑人涉詐賬戶28個(gè)，涉案金額200余萬元，打擊犯罪嫌疑人3人。

經(jīng)訊問，3起案件主犯對(duì)自己販賣銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子進(jìn)行電信詐騙，并從中獲利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，案件的犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

辦案民警介紹，3起案件的犯罪嫌疑人都是利用人們愛貪小便宜的心理，發(fā)動(dòng)周邊的親戚朋友辦銀行卡，然后以1000至2000元的價(jià)格收購，轉(zhuǎn)賣給詐騙團(tuán)伙獲利。

隨縣警方提醒廣大市民千萬不要為了蠅頭小利出售手機(jī)卡、銀行卡，從而淪為詐騙分子的幫兇，出售者不僅會(huì)被列入不良信用用戶，受到懲戒，還將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。生活中將電話卡隨意提供或轉(zhuǎn)賣給他人，由此產(chǎn)生的債務(wù)、詐騙等違法行為將由登記開戶人承擔(dān)后果。此外，在明知他人實(shí)施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙或利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施其它犯罪，仍以買賣、出租、出借等方式提供手機(jī)卡等將按照詐騙共同犯罪論處或依情形以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪立案?jìng)刹椤?/p>