隨州市組織召開10部門反洗錢工作聯席會議

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員 舒明）5月24日，中國人民銀行隨州市中心支行、隨州市公安局聯合市監委、市中級人民法院、市人民檢察院、市國安局、市海關、市稅務局、市銀保監分局、國家外匯管理局隨州市中心支局等10部門召開全市反洗錢工作聯席會，學習貫徹《打擊治理洗錢犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》文件精神，研究落實全市打擊治理洗錢犯罪長效機制工作舉措落地。

會議重溫了中央電視臺《焦點訪談》特別節目——《反洗錢讓“罪”與“贓”無處可藏》，集中學習了十一部門關于《打擊治理洗錢犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》等文件精神，隨縣公安局、隨縣人民檢察院、隨縣人民法院應邀就推動洗錢罪偵破、起訴、宣判作了經驗交流，人民銀行隨州中支相關負責人報告了全市洗錢罪立案宣判和反洗錢工作開展情況，并解讀了全市反洗錢工作要點。各部門分管領導分別結合自身履職實際，討論《2022年隨州市打擊洗錢違法犯罪行動方案（征求意見稿）》《隨州市反洗錢金融情報工程實施辦法（征求意見稿）》，并交流打擊治理洗錢違法犯罪工作中存在的困難和問題。

會議要求，各單位要堅持問題導向和底線思維，持續保持高壓態勢，統籌建立系統化、規范化、常態化監管機制和治理策略，有效抵御各類風險發生。建立規范化的聯系協作機制。以鞏固完善、推動反洗錢跨部門協調機制有效運轉為切入點，形成以風險監測為紐帶、以數據信息共享為基礎、以聯合監管打擊為手段的反洗錢協作機制；建立系統化的線索研判機制。加強對重點可疑交易等相關情報的收集、分析和利用，積極發揮人民銀行、公安、國安、監察委、檢察院、稅務、海關等有關部門工作合力，加強對重點可疑線索的聯合研判，積極運用專業手段對重大案件提供數據分析、模型支持；建立常態化的宣傳教育機制。各成員單位要采取觸達式宣傳模式，多渠道組織開展宣傳教育工作，強化公眾對洗錢、跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪活動復雜性、隱蔽性、危害性的認識。

下一步，隨州市將成立打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃工作領導小組，不斷強化部門間的反洗錢工作合力，持續探索反洗錢聯防聯控、防打并重、情報會商、信息共享等多方面的工作聯合，共同構建反洗錢聯防聯治、打防結合的行刑銜接新格局，為全力打擊治理洗錢及相關犯罪、維護區域金融安全、助推全市經濟高質量發展奠定良好基礎。