">
荊楚網(湖北日報網)訊(通訊員 甘競、羅姍)8月30日獲悉,“斷卡”行動以來,郵儲銀行隨州市分行切實履行國家和人民銀行工作要求,緊密配合公安機關為客戶守好“錢袋子”,筑牢詐騙防范的“最后一道關口”。近日,該行網點成功識別、攔截多起電信詐騙并協助警方抓獲犯罪嫌疑人,保護了受騙群眾的財產安全,有效切斷了不法分子的資金轉移鏈條,受到了隨州市反詐中心和人行隨州市中心支行的表揚。
8月16日上午11:30,廣水市東大街支行內一名外地客戶婁某臨柜,稱需要辦理活期取款5.5萬的業務。因客戶年齡較小(2003年出生),且取款金額較大,柜面人員詢問其資金用途,客戶口述明顯不實,經進一步查詢賬戶交易明細核實,發現該賬戶交易異常。網點人員迅速穩住客戶,及時將該異常情況上報上級部門,并立即報警。警方到達現場帶走了該客戶。經警方偵查核實,該客戶疑似電詐團伙下游人員,交易對手以一萬元傭金100元的方式,利用客戶婁某的銀行賬戶將資金從銀行柜面取出。
8月18日下午,一外地客戶秦某到郵儲銀行廣水市渡蟻橋支行辦理卡取款業務,要求支取現金5.5萬元。柜員查詢到秦某賬戶3筆轉賬交易異常,與其核實現金來源時,秦某神色慌張,言辭含糊,其異常行為引起營業主管的警覺。溝通發現疑點重重,廣水市渡蟻橋支行果斷報警。警方到達現場后,確認秦某為近期外地涉嫌電信詐騙團伙成員,公安機關成功抓獲該犯罪嫌疑人。
據悉,自開展支付結算業務電信網絡詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作以來,郵儲銀行隨州市分行高度重視,多措并舉推進“反詐拒賭、安全支付”工作,用心守護金融消費者資金安全。一方面,加強科技賦能、警銀聯動,實現通過柜面應用實時大數據、人臉識別、治卡APP等智聯系統甄別并鎖定風險客戶,提高事前防控能力。另一方面,將金融知識普及和風險提示常態融入客戶業務辦理的關鍵環節,筑牢金融消費者財產保護屏障,切實打擊電信網絡詐騙行為,真正做到為群眾辦實事、辦好事。
郵儲銀行隨州市分行將繼續樹立牢固的合規經營理念,不斷強化案件防控意識,做好與當地人行和公安機關的工作配合,加強涉案信息的共享,充分發揮合力,將打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作各項要求落到實處,切實提高社會風險防范意識,保障人民群眾資金安全。
Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved
互聯網新聞信息許可證 4212025003 -
增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -
廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號
信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -
互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -
營業執照
鄂ICP備 13000573號-1
鄂公網安備 42010602000206號
版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像