隨州公安打掉一“洗錢”團(tuán)伙 6名男子電詐“洗錢”超百萬

荊楚網(wǎng)（湖北日報(bào)網(wǎng)）訊（通訊員常軍 舒明 任峻毅）11月28日，筆者從隨州市公安局獲悉，隨州公安民警近日克服疫情影響、搶抓辦案機(jī)遇，遠(yuǎn)赴海南抓獲六名涉詐犯罪嫌疑人，成功打掉一潛藏極深的“洗錢”團(tuán)伙。

隨州公安打掉一“洗錢”犯罪團(tuán)伙。通訊員供圖

10月中旬，曾都區(qū)接連發(fā)生兩起50萬元以上的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，給群眾造成重大財(cái)產(chǎn)損失。10月15日，北郊街道居民唐某在家中接到自稱是隨州市疾控中心工作人員的電話，要求其到哈爾濱進(jìn)行隔離，隨后電話被轉(zhuǎn)接到所謂的“哈爾濱派出所”。該“派出所”工作人員稱唐某涉嫌洗“黑錢”，需要配合辦案，后唐某按照提示向?qū)Ψ教峁┑亩鄠€(gè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬70余萬元。10月20日，騙子又以同樣的方法將東城街道居民薛某某銀行卡內(nèi)的50余萬存款騙走。

案發(fā)后，曾都公安分局責(zé)成刑偵大隊(duì)迅速成立工作專班，與隨州市公安局反詐中心密切配合，開展多維度分析研判，發(fā)現(xiàn)被騙資金流入的銀行卡在海南省有刷卡消費(fèi)記錄。專班民警追贓心切，隨后遠(yuǎn)赴海南對電詐洗錢團(tuán)伙開展落地偵查。

經(jīng)輾轉(zhuǎn)多地追查，民警發(fā)現(xiàn)兩名戴口罩的男子使用涉案銀行卡在多家珠寶店多次消費(fèi)，購買了大量黃金。因犯罪嫌疑人具有較強(qiáng)的反偵查意識，作案全程佩戴帽子和口罩，民警一時(shí)難以確定犯罪嫌疑人身份。隨后，在當(dāng)?shù)鼐降募夹g(shù)支持下，辦案民警通過多個(gè)渠道追蹤核查，最終鎖定了兩人的身份，并獲取了另外四名同案犯罪嫌疑人的身份信息。

11月11日，專班民警統(tǒng)一收網(wǎng)，將6名犯罪嫌疑人全部抓獲，并查扣了部分涉案財(cái)物，追贓工作正在逐步開展。