隨州：老人誤入洗錢陷阱 銀行職員慧眼識破騙局

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員 付靜 羅姍）近日，一名70歲左右的老年客戶陳某匆匆走進郵儲銀行廣水市支行營業部大廳，從隨身口袋掏出48000元現金，要求匯往多個指定賬戶，該行營業主管立即警覺，耐心地詢問：“叔叔，您給這些‘朋友’匯款做什么呢，平時跟他們聯系多嗎？”

經進一步溝通得知，陳某年前接到一個電話，對方自稱“國家補貼扶貧辦嚴主任”，專為貧困戶提供扶貧款救濟，隨后便被邀請加入“精準扶貧提現小組”群，完成群內任務可獲得“國家財政部專項撥款資金”，網點工作人員一邊詢問，一邊查閱聊天記錄，發現“嚴主任”以補貼貧困戶為由，要陳某提供各家銀行開立的有效賬戶，并引導綁定微信后，向陳某賬戶轉入多筆小金額“辛苦費”，當陳某成功提現后，又向其賬戶轉入89000元，如能夠順利轉入不同的指定賬戶，陳某即可獲得1000元任務獎勵。

銀行工作人員意識到問題的嚴重性，便立即向支行長匯報情況并同步向當地公安機關報警。在等待警方到來期間，營業主管帶領客戶至VIP接待室，向陳某講解常見的洗錢套路和防范措施，“本來以為完成任務可以賺取點獎勵，沒想到差點成了洗錢詐騙的幫兇，真是太可怕了。”陳某在聽取工作人員的講述后突然醒悟，若被眼前的蠅頭小利所迷惑，將不經意間落實違法犯罪的深淵。

郵儲銀行廣水市支行營業部工作人員憑借高度的職業敏感與反欺詐能力，成功攔截了一起洗錢騙局，傳遞了社會正能量。

下一步，該行將認真落實有關反洗錢工作的重要決策部署，進一步強化反詐舉措，持續擴大反詐知識宣傳覆蓋面，不斷增強社會公眾的風險防范意識，為維護金融市場安全守好門、站好崗。同時，郵儲銀行提示廣大群眾牢記“三不”原則：不點擊未知鏈接，不輕信陌生來電，不透露個人信息，避免上當受騙。