8人落網！咸豐警方打掉一“跑分”洗錢團伙

極目新聞記者 李博

通訊員 胡思宇

近日，湖北省恩施州咸豐縣公安局高樂山派出所經過縝密偵查，打掉一“跑分”洗錢團伙，抓獲涉案人員8名，現場查獲涉案銀行卡20余張，涉案資金流水達100余萬元，及時斬斷了一條為境外詐騙組織提供洗錢幫助的非法產業鏈。

3月24日，高樂山派出所民警吳毅和云霄在核查線索時，發現“阿偉”的銀行卡及微信賬單流水中存在來歷不明的大額資金流動，且有取現行為，存在“跑分”洗錢的重大嫌疑，遂依法傳喚其到公安機關接受調查。

經審訊，今年2月下旬，“阿偉”通過在溫州當“老總”的親戚“阿容”了解到一條“輕松又賺錢”的路子，通過銀行卡為“賭場”（境外詐騙分子）取現就能賺取傭金。明知這是“跑分”洗錢的違法犯罪行為，“阿偉”在利益的驅使下，仍抱著僥幸心理，召集了6個臭味相投的朋友攜帶多張銀行卡前往浙江溫州從事“洗錢”活動。

為逃避公安機關的打擊，一張銀行卡一天僅取現兩萬元，“阿偉”等人可以從中拿百分之五的傭金，通過這種方式，幾人在溫州非法獲利10萬余元，3月初隱匿行蹤回到咸豐。

審訊中，“阿偉”對自己涉嫌洗錢的犯罪事實供認不諱。根據“阿偉”提供的線索，民警立即展開深入調查，通過對涉案資金流的深入分析和精準研判，掌握了該團伙全部人員的活動軌跡。最終，一個藏匿在咸豐縣城，以“阿偉”為骨干從事“跑分”洗錢的犯罪團伙被一網打盡。

目前，上述8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒，所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或微信賬戶幫助不法分子轉移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。大家切勿因眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶。如發現買賣“兩卡”違法犯罪行為，請及時向公安機關舉報。