湖北警方嚴打跨境賭博犯罪 半年抓獲犯罪嫌疑人2383人

湖北警方嚴打跨境賭博犯罪 

半年抓獲犯罪嫌疑人2383人 一公司為賭博團伙“洗錢”40多億元

宜都警方打掉非法“洗錢”團伙

十堰警方查獲的賭資    通訊員供圖

□楚天都市報極目新聞記者 黃忠 通訊員 龔軒 李宗吾

湖北省公安廳昨日通報，今年以來，湖北警方始終保持對跨境賭博違法犯罪的嚴打高壓態勢，截至目前，全省共立跨境賭博違法犯罪案件1084起，抓獲犯罪嫌疑人2383人；打擊處理參賭人員4451人；打掉網絡賭博平臺和支付平臺121個、技術服務團伙43個；查證涉案資金流水12.79億元。當日，省公安廳發布了四起打擊跨境賭博典型案例。

團伙開發APP組織網絡賭博

今年5月上旬，湖北宜昌當陽市公安局組織40余名警力分赴武漢、荊州等地，抓獲犯罪嫌疑人19名，成功打掉一特大網絡賭博團伙。

經查，湖北籍嫌疑人董某、陳某、汪某共同注冊公司，開發具有賭博功能的棋牌類APP，架設和租賃香港及美國的服務器，利用代理形式擴充參賭人員參與網絡賭博，并從每局輸贏中抽水漁利。至案發時，參賭人員涉及湖北、湖南、四川、重慶等多地，每天活躍用戶達600多人，涉賭流水1000余萬元，非法獲利100余萬元。同時，該團伙技術人員還通過暗網販賣程序源代碼獲利。

目前，已刑事拘留7人，案件正在進一步審理中。

多人偷渡出國賭博輸光錢財

近日，恩施警方破獲一起線下“跨境賭博”案，抓獲犯罪嫌疑人12名。

警方介紹，家住恩施市土橋壩某小區的劉某，經常流連于賭博網站，并參與網絡賭博。2019年，劉某認識了賭博網站相關線下賭場的一名工作人員，對方向劉某鼓吹現場賭博的刺激，并承諾在賭場食宿一切免費，這讓劉某心生向往。2019年7月底，劉某和另外4名朋友偷渡到境外。接下來的日子，5人整日沉迷賭場，將身上所帶錢財輸光殆盡才悻悻地再次偷渡回國。

今年3月21日，恩施警方在對轄區一起偷越國（邊）境案線索核查中，敏銳發現了劉某等5人的可疑行蹤，初步認定這5人涉嫌偷越國（邊）境，遂傳喚嫌疑人到所接受調查。

經審訊，劉某等人對結伙偷越國（邊）境行為供認不諱。辦案民警通過“抽絲剝繭”，抓獲其余犯罪嫌疑人7人。

出租屋里暗藏網絡賭博窩點

近日，十堰警方接到群眾舉報，稱有人聚眾賭博。通過摸排發現，辦案民警發現出租屋內暗藏組織參與境外網絡賭博窩點，該窩點有幾個固定的“賭徒”，涉及的金額不小，參賭的時間也相對固定。

公安機關果斷出擊，將4名犯罪嫌疑人抓獲。經查，趙某等4人近期由外地潛入十堰，在房東周某的支持下，與菲律賓某賭場取得聯系，以網絡“百家樂”形式招攬他人參與賭博。

民警介紹，目前，趙某等人因涉嫌開設賭場被刑拘。

公司為境外賭博團伙“洗錢”

近日，某公司涉嫌幫助網絡犯罪活動罪被宜昌當地法院一審判決，三個非法第四方支付平臺持有者張某、白某、尹某等10多人分別被判有期徒刑。

2019年以來，張某、白某、尹某等人高薪聘請第三方支付公司技術人員為其搭建第四方支付平臺供境外人員操縱，為跨境賭博等違法犯罪活動提供資金通道。期間，廣東某公司員工劉某向控制第四方支付平臺的張某提供3687個商戶號，并與另外兩個第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。

2020年初，宜都市公安局根據公安部推送的線索，摧毀了郭某為首的販賣對公賬戶犯罪團伙。經過深挖，民警發現郭某跟白某有對公賬戶非法交易的線索。經調查，發現白某不僅有收購對公賬戶的非法行為，而且還存在搭建第四方支付平臺，為境外跨境賭博團伙非法“洗錢”的行為，其犯罪組織成員遍布全國多地。

在宜昌市公安局反詐中心支持下，宜都市公安局分赴全國多地，抓獲10余名犯罪嫌疑人，扣押、凍結資金近3500萬元。