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高薪誘騙、酷刑壓榨、層層轉賣……《孤注一擲》起底境外網絡詐騙！

發布時間：2023年08月17日15:11 來源：光明網

取材自真實案例

揭秘境外網絡詐騙全產業鏈的

電影《孤注一擲》

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程序員潘生（張藝興飾）與模特安娜（金晨飾）被海外高薪招聘吸引，出國淘金，但這實際上是境外詐騙工廠的騙局。在詐騙工廠頭目陸經理（王傳君飾）殘暴的身心折磨下，他們被迫開始了自己的詐騙道路，通過不斷套現，完成業績，期待重獲自由、回到家鄉。

誘人的表象背后

是無法逃脫的深淵

本期【追劇普法】

帶大家一起來看《孤注一擲》

境外網絡詐騙中的法律點！

潘生被騙去的境外工廠中包含多種“業務”——炒股、挖幣、網游、電商、博彩等，在工廠“工作”的人被分成了不同組別，分別負責聊天、進貨、寫程序，還有“美女荷官在線發牌”。國內的阿天在郵件中看到了荷官安娜的博彩廣告，在誘惑中開始線上賭博，因為貪心，一個月便欠下了一百多萬元。但阿天沒有收手，總想著賺回來。而安娜向他透露的“內部消息”，引得阿天把父母給他的房子也“賠”了進去，無法面對的他選擇了跳樓自殺。

以博彩等為名頭吸引投錢的方式，屬于賭博還是詐騙？

以博彩等為名頭吸引投錢的方式，屬于詐騙行為。所謂的博彩、炒股、挖幣等僅僅是為了非法占有他人錢款而實施的手段行為，其目的是吸引他人投錢，進而達到非法占有的目的，符合詐騙罪的構成要件。

詐騙與賭博的區別在于兩者的目的不同，詐騙罪是以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人錢款的行為，其核心在于“騙”。賭博罪是指，以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的行為。構成詐騙罪的，根據刑法第二百六十六條的規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

本以為去新加坡賺錢的潘生被騙到境外詐騙工廠后，失去了人身自由。在工廠陸經理手下的拷打和逼迫下，為了保住性命，潘生被迫幫助陸經理進行詐騙。與潘生動機不同的模特安娜則是在明知境外組織賭博的情況下，為了賺錢來到工廠做荷官，但實際上需要完成詐騙的五百萬元業績才能拿回護照。之后，潘生和安娜在工廠的套路下騙取了阿天八百萬元。影片中，潘生被騙到境外后，一直與詐騙工廠對抗，甚至遭受了多次毆打。最終其因為證明了自己的行為是在脅迫下進行的，并提供了兩千多名受害者的名單，不予追究刑事責任。而安娜因具有自首立功情節，被判處有期徒刑兩年，緩刑一年。

潘生和安娜幫助詐騙的行為，該擔何責？

現實中，對于潘生等被脅迫參加犯罪的，根據刑法第二十八條的規定，應當按照他的犯罪情節減輕處罰或者免除處罰。

對于明知賭博違法且積極參與的安娜，應屬賭博罪的共犯。如果最后查證安娜在賭博犯罪中起次要或者輔助作用，可以認定為賭博罪的從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。而安娜明知境外賭博的情況下，答應去做荷官，但若安娜在工廠做荷官時明知自己是在幫助陸經理等人詐騙，則可能涉嫌詐騙罪的從犯。

但需要注意的是，根據刑法第七十三條的規定，有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。所以，影片中安娜的判決不符合現實中的刑法規定，在司法實踐中是不可能發生的。

阿天的八百萬元到賬后，為了躲避警方攔截，陸經理安排散布在國內的人，在短時間內利用大量租來的銀行賬號提款，再轉到國外，通過層層轉移達到洗錢的目的。同時，國內警方調查發現，每次洗錢都涉及數百個銀行賬號，散布在國內各個城市，而所謂的收購銀行卡、電話卡，大多都被利用進行犯罪活動。

洗錢要負什么法律責任？

影片中，陸經理將詐騙所得錢款通過“跑分”洗白轉移，涉嫌構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。根據刑法第三百一十二條的規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

向外租借銀行卡、電話卡進行違法犯罪行為，有何法律后果？

向外租借電話卡、銀行卡進行違法犯罪行為，涉嫌構成幫助信息網絡犯罪活動罪。根據刑法第二百八十七條之二的規定，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。