男子銀行卡兩天流水超百萬(wàn)，民警一查：有貓膩！

男子沒(méi)有生意往來(lái)，但是短短兩天內(nèi)，銀行卡的流水卻超過(guò)百萬(wàn)元。這一反常的現(xiàn)象引起了民警的注意。

8月15日上午，良渚新城派出所反詐專(zhuān)班接到一條預(yù)警線索，轄區(qū)男子汪某名下的銀行卡，向“可疑”賬戶多次轉(zhuǎn)賬，有被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的風(fēng)險(xiǎn)。專(zhuān)班隊(duì)員立即通過(guò)電話聯(lián)系汪某，同時(shí)民警趕到汪某家中，開(kāi)展見(jiàn)面反詐勸阻宣防工作，當(dāng)民警要核查汪某的銀行轉(zhuǎn)賬記錄時(shí)汪某卻顯得比較緊張，開(kāi)始閃爍其詞，不愿配合。經(jīng)過(guò)民警耐心宣講，汪某才同意將手機(jī)交出。

民警經(jīng)過(guò)仔細(xì)查看，發(fā)現(xiàn)汪某名下的銀行卡近兩年來(lái)都沒(méi)有流水記錄，可近兩日，銀行卡流水高達(dá)卻120余萬(wàn)，在民警的詢問(wèn)下汪某承認(rèn)稱其將銀行卡租借給他人用來(lái)轉(zhuǎn)移詐騙所得的錢(qián)款。隨后民警將汪某傳喚至所內(nèi)進(jìn)行調(diào)查。

經(jīng)過(guò)調(diào)查，汪某交代其前段時(shí)間認(rèn)識(shí)了一名叫“房某”的男子，“房某”讓汪某提供一張高額度的銀行卡交給其使用刷流水，并承諾如有1萬(wàn)元的流水會(huì)付其70元的報(bào)酬，銀行卡及密碼則由“房某”控制。汪某清楚租借“房某”銀行卡是用于轉(zhuǎn)移詐騙錢(qián)款，但在可觀的報(bào)酬面前汪某還是沒(méi)能經(jīng)得起誘惑。銀行卡租借后兩天內(nèi)流水進(jìn)出高達(dá)120余萬(wàn)。汪某也從中分得好處費(fèi)4000余元。

目前，余杭警方根據(jù)《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》已對(duì)汪某作出行政處罰，案件正在進(jìn)一步深挖中。

民警提醒：

買(mǎi)賣(mài)手機(jī)卡、銀行卡

以及對(duì)公賬戶等行為

涉嫌違法犯罪

切莫貪圖小利

成為犯罪分子的“幫兇”

走上違法犯罪道路

供稿單位丨良渚新城派出所

通訊員丨賈剛剛

來(lái)源：余杭公安