以“配合調查”為名詐騙老人 兩“幫兇”幫助轉移84萬余元獲刑

楚天都市報極目新聞訊（記者黃忠 通訊員米雪）敲門、對暗號、給錢……湖北省老河口市年近八旬的肖老太（化名）一頓操作后，33萬元現金慘遭損失。6月19日，湖北省老河口市檢察院檢察官以案說法，提醒老人警惕冒充“公檢法”騙局。

承辦檢察官介紹，2024年8月初，獨居的肖老太接到一個電話。對方自稱是某市民警，有一筆詐騙案資金轉入肖老太名下賬戶，并準確地報出了肖老太的身份證號碼。聽聞對方已制作好了“逮捕證”，肖老太連忙答應對方近期不外出也不跟任何人說這件事。隨后，肖老太被拉入一個微信群，群內成員均以“警號”為備注名，要求肖老太每三小時在群內報備一次行蹤。肖老太在群內看到騙子出具的印制有自己照片的文書，頓時慌了神，在群內表示：同意將自己銀行卡中的33萬元資金交給國家調查以證明清白。

其后幾天，肖老太按對方要求將名下存款分批次取出。8月20日晚11時30分左右，對方微信通知肖老太開門。開門后，一背雙肩包的黑衣男子走進來，雙方互報“暗號”，肖老太將33萬元現金交給對方。待人離開后，肖老太發現微信群的聊天記錄不見了，頓時意識到自己被騙，隨后報警。民警根據嫌疑人軌跡，在外省將犯罪嫌疑人王某、陶某抓獲。

經調查，王某、陶某受“上家”招募，通過境外軟件保持聯系。二人明知“上家”實施違法犯罪行為，仍按其發送的地址去找人“拿錢”，然后將錢交給指定人或存入指定賬戶，從中賺取好處費。

2024年9月24日，公安機關以王某、陶某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提請老河口市檢察院審查逮捕。同年11月29日，公安機關以王某、陶某涉嫌三起掩飾、隱瞞犯罪所得的事實移送該院審查起訴。據查：王某、陶某共協助“上家”轉移資金84.58萬元。

2025年2月27日，老河口市檢察院對該案提起公訴。4月18日，老河口市法院判決王某、陶某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處二人有期徒刑五年九個月、有期徒刑三年九個月，分別并處罰金人民幣五萬元、三萬元。