中行十堰分行協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓獲電信詐騙團(tuán)伙

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（通訊員 汪勇）日前，中行十堰分行通過(guò)客戶查詢賬戶交易信息異常行為敏銳識(shí)別一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，并配合當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲詐騙窩點(diǎn)不法人員二十余人。

當(dāng)日，一張姓小伙攜帶本人證件匆忙趕到中行城區(qū)某網(wǎng)點(diǎn)，要求查詢其個(gè)人賬戶及近期交易，經(jīng)柜臺(tái)人員查詢發(fā)現(xiàn)，該客戶賬戶屬于三類卡且已被司法部門凍結(jié)，但張某表示毫不知情且從未涉嫌違法。感覺(jué)到情況異常的網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控行長(zhǎng)隨即進(jìn)行進(jìn)一步溝通，了解到張某剛剛大學(xué)畢業(yè)尚無(wú)工作，前期在BOSS直聘網(wǎng)上看到一網(wǎng)絡(luò)公司發(fā)布的日薪200元招聘APP推廣兼職信息，在上門應(yīng)聘時(shí)被告知主要是為四大銀行增加用戶量，通過(guò)各銀行手機(jī)銀行自助開立銀行卡。

不明真相的張某在公司人員的誘使下提供其實(shí)體銀行卡，在各銀行手機(jī)銀行APP上辦理二、三類卡，開通多個(gè)證券公司賬戶，綁定多個(gè)三方平臺(tái)后收到報(bào)酬160元，并讓其多推薦一些同學(xué)及朋友前來(lái)辦理。但就在前日突然接到廣西公安局電話，期間發(fā)現(xiàn)有很多人在公司排隊(duì)從事推廣工作，感到情況不妙隨即到銀行查詢。據(jù)跟蹤發(fā)現(xiàn)，其二、三類賬戶交易金額均為千元以下，收到資金后立即被轉(zhuǎn)至支付寶，交易頻率高且無(wú)余額，同時(shí)該客戶多名同學(xué)賬戶交易也是同類情況。

中行工作人員當(dāng)即判定這是一起公司假借APP推廣實(shí)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，立即向上級(jí)行、市公安局反詐中心報(bào)告。經(jīng)反詐中心調(diào)查核實(shí)后，當(dāng)天公安部門迅速出警將該窩點(diǎn)全部端掉。在此過(guò)程中，中行網(wǎng)點(diǎn)人員敏銳發(fā)現(xiàn)案情，及時(shí)主動(dòng)報(bào)告、密切配合調(diào)查取證為案件偵破提供了有效的支持，得到了相關(guān)部門的高度肯定。