2019年度“十大法治創(chuàng)新案例”候選案例：雷剛律師團(tuán)隊(duì)為三名企業(yè)高管無(wú)罪辯護(hù)獲撤案處理

2016年初，李大偉（化名）等3名外地男子在武昌成立了一家裝修公司。該公司以“互聯(lián)網(wǎng)+”的新型營(yíng)銷模式將房地產(chǎn)裝修與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合到一起，前期該公司為開拓市場(chǎng)，營(yíng)造口碑，以利潤(rùn)極低的價(jià)格通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)售賣其裝修服務(wù)，該服務(wù)模式一經(jīng)推出就吸引了數(shù)百單的簽單量，合同金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。

該公司得以迅速擴(kuò)張，然而好景不長(zhǎng)，公司突遇市場(chǎng)“三大風(fēng)險(xiǎn)”——原材料價(jià)格上漲、人工成本增高和同行業(yè)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，使得資金鏈一度斷裂，即使該公司大股東將其房產(chǎn)向銀行抵押貸款，將貸款投入公司運(yùn)營(yíng)，亦無(wú)法將客戶已支付的裝修款退回，無(wú)法支付應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商、勞務(wù)承包人支付的款項(xiàng)，最終引發(fā)200余名客戶、供應(yīng)商和勞務(wù)承包人多次圍堵公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、向政府信訪的群體事件。

公安機(jī)關(guān)接到報(bào)警后迅速介入，對(duì)李大偉等3名高管予以涉嫌合同詐騙罪立案，并于2018年4月初將三人刑事拘留。2018年4月，湖北中和信律師事務(wù)所雷剛律師團(tuán)隊(duì)接受三位高管的家屬委托，成為三名高管的辯護(hù)人。雷剛律師接受委托后，在會(huì)見了嫌疑人、了解其辯解情況、向知情人士了解經(jīng)營(yíng)的來(lái)龍去脈后，進(jìn)行了快速研判，最終確定這是一起由創(chuàng)業(yè)失敗引發(fā)的社會(huì)事件，經(jīng)營(yíng)者的行為不構(gòu)成犯罪。

很快，雷剛律師向檢察院提交了對(duì)嫌疑人不予批捕的建議書。最終，檢察院采納了辯護(hù)律師不予批捕的辯護(hù)意見，并作出不予批準(zhǔn)逮捕的決定，而后三名高管被取保候?qū)彙?/p>

2019年4月底，公安機(jī)關(guān)對(duì)該三名高管的強(qiáng)制措施變更為監(jiān)視居住，期限六個(gè)月。公安機(jī)關(guān)最終確認(rèn)該公司沒有詐騙行為，也沒有發(fā)現(xiàn)三名高管有非法占有報(bào)案人財(cái)產(chǎn)的主觀故意。律師認(rèn)為該案件應(yīng)當(dāng)無(wú)罪撤案，并多次與公安機(jī)關(guān)溝通。今年11月底，三名高管正式收到公安機(jī)關(guān)送達(dá)的無(wú)罪撤案決定書。至此，在歷時(shí)一年零七個(gè)月后，三名高管徹底恢復(fù)了自由身。

本案是一起民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)失敗引起的社會(huì)事件。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中遇到市場(chǎng)變動(dòng)，如物價(jià)上漲、惡性競(jìng)爭(zhēng)等情況，而出現(xiàn)大規(guī)模的合同違約、中止及終止的情形。這是在市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)情形下出現(xiàn)的正常商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),不是犯罪行為引起的群體事件。因此，在此類案件中不能以刑事手段追究市場(chǎng)主體、經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任。

以包容審慎的態(tài)度對(duì)待創(chuàng)業(yè)者。從優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境角度而言，社會(huì)、政府以及司法機(jī)關(guān)應(yīng)該以包容審慎的原則對(duì)待創(chuàng)業(yè)者。因?yàn)閯?chuàng)業(yè)是一個(gè)不斷試錯(cuò)、淘汰與優(yōu)化的過(guò)程，所以只有允許失敗，才能消除創(chuàng)業(yè)者的后顧之憂，才能更好地激發(fā)創(chuàng)業(yè)者奮進(jìn)。因此建議善待失敗的創(chuàng)業(yè)者，特別是司法機(jī)關(guān)要慎用刑事手段介入正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

選送單位：省司法廳