為電詐犯罪洗錢200余萬元 8人團伙在湖北落網

8人團伙落網。（通訊員供圖）

荊楚網客戶端—荊楚網消息（記者張揚 通訊員付水平）通過網絡賭博，為境外電信網絡詐騙和賭博犯罪“洗錢”，從中賺取傭金。10月20日，湖北仙桃集中攻堅行動指揮部對外公布，在“斷卡”行動中成功破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案，抓獲犯罪嫌疑人8人。

10月10日，國務院召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議，部署在全國范圍內開展“斷卡”行動，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。湖北打擊整治“涉詐涉毒涉賭”犯罪仙桃集中攻堅隊立即行動，對“兩卡”線索進行研判，發現嫌疑人許某多次向他人買賣銀行卡、手機卡。

民警順“藤”摸“瓜”，綜合研判，查明曾在境外工作的張某飛，涉嫌購買“兩卡”并組織人員為境外電信網絡詐騙和賭博犯罪團伙“洗錢”。

為打掉利益鏈條，專班民警擴線偵查，逐一查清8名嫌疑人經常出沒的落腳點和可疑作案窩點。

正當警方準備展開抓捕時，狡猾的嫌疑人似乎嗅到了異常。一向深居簡出、居家而聚的他們，開始上網吧玩游戲，到酒店開生日派對。

抓捕現場。（通訊員供圖）

10月17日，蹲守民警偵查判斷，嫌疑人可能再次作案。當天下午，仙桃集中攻堅行動指揮部組織刑偵、特警、沙嘴派出所等單位30余名警力，兵分5路同時展開抓捕，在天門、仙桃等地抓獲犯罪嫌疑人張某飛、許某等8人，當場繳獲作案用電腦、手機、銀行卡、對公賬戶若干。

經查，該團伙分工明確，各司其職，按比例分成非法所得。嫌疑人許某以2700元一套的價格，向張某飛出售銀行卡、手機卡、U盾等作案工具。

民警繳獲銀行卡、pos機、U盾等作案工具。（通訊員供圖）

嫌疑人張某飛伙同彭某、李某等人，在仙桃城區一居民小區內，利用收購的“兩卡”，幫助嫌疑人盧某、柳某在境外博彩平臺同時注冊多個賬戶，以百家樂押莊賢對押對打的賭博方式，將“黑錢”洗白，從中獲取非法利益。警方初步查明涉案金額200余萬元。

目前，張某飛等8人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被依法刑事拘留，案件正在進一步深挖中。