荊楚網(湖北日報網)訊(記者張揚 通訊員羅維舟)明知客戶涉嫌詐騙、傳銷,仍按對方需求開發APP、小程序,在利益驅動下成為網絡詐騙的“遞刀者”。5月7日,武漢洪山警方宣布打掉一專為網絡詐騙團伙開發APP的科技公司,10名嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被依法刑事拘留。
網絡傳銷牽出背后“遞刀者”
4月27日,洪山警方根據線索,打掉一個網絡傳銷團伙。團伙首腦劉某搭建虛擬幣平臺“timega”,以微信群宣傳,采取拉人頭返利方式吸引客戶炒幣。
“timega”并不是真正的虛擬幣交易平臺,而是一個虛假交易平臺。客戶被銷售人員引誘入金后,劉某便在后臺修改數據,并伺機跑路“收割韭菜”。上線短短一個多月時間,平臺已發展2289個下線,累計轉賬交易13萬余次。
劉某學歷只有初中,此前還被強制戒毒,他怎么玩得轉區塊鏈和虛擬幣?警方調查得知,“timega”平臺系武漢“晟昌科技”開發,開發費用8萬元。4月28日,武漢市公安局網安支隊聯合洪山警方迅速出擊,在光谷創業街一舉搗毀該科技公司,現場抓獲25人,扣押電腦132臺、筆記本電腦13部、涉案手機97部,查扣服務器20多個。

抓捕現場。通訊員供圖
科技公司開發定制“殺豬盤”
2017年,韓某成立“晟昌科技”,打著提供IT技術服務及行業解決方案的旗號,承接起網絡詐騙團伙的APP、小程序定制開發。
去年11月,“晟昌科技”接受委托定制開發一款名為聯合眾鑫的虛擬幣平臺。平臺使用USDT(主流虛擬幣)進行充值,宣稱兌換聯合眾鑫獨有幣種ZBCT后,可在平臺內購買礦機挖礦產生收益。
“獲取虛擬幣的方式是解方程,挖礦必須要有實體礦機進行運算”,洪山分局辦案人員表示,雖然聯合眾鑫老板會定期發布所謂礦機運行的照片,但這些照片全是網絡圖片。不僅如此,聯合眾鑫還留有后臺修改權限,實控人可隨意修改ZBCT價格及具體收益比率,“玩家可謂挖了個寂寞”。
通過在微信群、幣圈不斷發展下線,聯合眾鑫忽悠眾多玩家“云挖礦”,而玩家充值的USDT(主流虛擬幣)則源源不斷落入實控人口袋。
聯合眾鑫運營不久后宣布關閉,在實控人要求下,“晟昌科技”將其改頭換面成為“星億科技”,里面的虛擬幣由ZBCT變成了LHT。


技術總監余某和同學的聊天記錄。通訊員供圖
“我們公司的項目就是殺豬盤。”“晟昌科技”技術總監和同學的聊天中透露,“一般這種盤子就是老板賺錢,然后帶著幾個領導人賺錢……底下的韭菜受傷。”
150余個APP“割韭菜”
“晟昌科技”成立以來生意不斷,先后開發了150余個涉及區塊鏈、虛擬幣、虛擬商城的APP、小程序,在警方查抄到的電腦上,還發現30余個項目待開發。韓某交代,每接到一次委托,公司就會建立一個微信群,給客戶提供管理員權限,量身定制數據修改、價格調整、交易規則等功能。

“晟昌科技”為客戶量身定制詐騙APP。通訊員供圖
洪山分局網安大隊大隊長胡維林表示,這些APP和小程序在開發設計之初,就在為了詐騙和跑路做準備,每一個環節、每一個步驟都是把更多人哄進來。
為規避風險,韓某在接單時通常會拒絕棋牌、貸款、p2p、賭博游戲等開發要求。項目完成后,他會幫助客戶租賃境外云服務器,“因為使用國內云服務器需要進行備案,有些客戶一般都沒有備案需要的手續或者不愿意備案”。
洪山警方介紹,此案下游犯罪人員基本都在國內,目前案件正在進一步深挖辦理中。
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