騙子冒充名人助理詐騙1817萬(wàn)元 武漢警方一舉搗毀特大跨境電詐團(tuán)伙

荊楚網(wǎng)（湖北日?qǐng)?bào)網(wǎng)）訊（記者張揚(yáng) 通訊員楊槐柳  孫遜 ）受害人15次通過(guò)手機(jī)銀行向陌生人轉(zhuǎn)賬159萬(wàn)元，武漢警方嚴(yán)密追查資金去向，發(fā)現(xiàn)一個(gè)跨境作案的電詐團(tuán)伙，辦案民警分赴四川、福建、湖北等地一舉抓獲團(tuán)伙成員35人。通過(guò)審查擴(kuò)大線索，武漢警方上報(bào)公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，繼續(xù)追抓43名涉案人員。截至目前，已核查出這一團(tuán)伙涉及電詐案件165起，涉案資金1817萬(wàn)元。

嫌疑人多是青年男子（通訊員供圖）

近日，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室向湖北省公安廳及武漢市公安局發(fā)來(lái)賀電，肯定此案的成功偵破有力打擊了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子的囂張氣焰，體現(xiàn)了湖北公安的擔(dān)當(dāng)。

騙子冒充名人迷惑當(dāng)事人

吳女士（化名）是個(gè)熱心參與慈善活動(dòng)的人，通過(guò)這種方式結(jié)識(shí)朋友在她看來(lái)是再正常、再普通不過(guò)的事。

“我是某某的助理小李，想和您加個(gè)微信，交個(gè)朋友吧。”2020年7月底，在參加一次慈善活動(dòng)捐款時(shí)，一條加好友的提示信息讓吳女士頗為意外。某某是大名鼎鼎的一線明星，據(jù)稱很欣賞吳女士的愛(ài)心。

李助理加了吳女士微信后，聊慈善、聊事業(yè)、聊生活、聊家庭，很有禮貌，又很關(guān)心人，還把名人某某的微信推給吳女士加了好友。之后，吳女士和自稱名人某某的微信好友保持聯(lián)系。

有一天，某某告訴吳女士，湖南發(fā)生了洪災(zāi)，希望吳女士捐錢(qián)給“某某基金會(huì)”，幫助受災(zāi)群眾。吳女士沒(méi)有多想，將第一筆10萬(wàn)元轉(zhuǎn)到某某提供的銀行卡賬號(hào)上。此后，某某又稱，基金會(huì)有人撤資了，希望吳女士可以加入進(jìn)來(lái)，出資200萬(wàn)元，將來(lái)可以拿到2000萬(wàn)元的分紅。

在對(duì)方的甜言蜜語(yǔ)下，吳女士一次次轉(zhuǎn)帳，總計(jì)轉(zhuǎn)給某某159萬(wàn)元。2021年1月2日最后一次轉(zhuǎn)款后，吳女士幡然醒悟：“你是個(gè)騙子！”對(duì)方?jīng)]有解釋，很快將她拉黑。

多名“明星助理”落網(wǎng)（通訊員供圖）

讓她哭笑不得的是，不幾日，李助理打來(lái)電話解釋稱，名人某某的手機(jī)被盜了，之前的微信號(hào)也不是他操作的，待會(huì)兒某某本人會(huì)再通過(guò)微信聯(lián)系吳女士。

1月20日吳女士到武昌區(qū)分局報(bào)警后，“名人某某”重新添加了她的微信之后，又陸續(xù)找她要錢(qián)。

“我確實(shí)接受過(guò)防騙宣傳，但平時(shí)很少出門(mén)，防范意識(shí)還是差了些。”吳女士告訴民警。

微信記錄讓騙子坐立不安

這是一起典型的“殺豬盤(pán)”案件！

接到報(bào)警后，武昌區(qū)分局反電詐中心立即圍繞吳女士的資金去向展開(kāi)調(diào)查。民警在眾多賬號(hào)、轉(zhuǎn)款信息里里，快速清理制作出一張資金流向圖。吳女士轉(zhuǎn)出的錢(qián)通過(guò)5級(jí)、28個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移，最終流向境外。境外資金追查起來(lái)有難度，但其中一個(gè)一級(jí)賬戶在四川省內(nèi)江市有取現(xiàn)記錄。這一重大線索讓民警興奮不已，他們決定就以此為突破口。

此時(shí)，春節(jié)臨近。案件不容拖延，專班的民警顧不上小家溫馨，匆匆出征。節(jié)前火車票緊張，他們從武漢坐動(dòng)車到成都再轉(zhuǎn)至內(nèi)江，落地后立即調(diào)閱監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)取款人戴著口罩和帽子。

情況查清后，民警直接找到卡主朱某某。起初，朱某某有些支吾搪塞，經(jīng)民警現(xiàn)場(chǎng)法制教育，他不得不承認(rèn)自己因貪利，將銀行卡捆綁手機(jī)卡，一起賣(mài)給陳某（化名）獲利3000元。

民警順線布控，抓捕買(mǎi)卡人陳某及幫其取款的簡(jiǎn)某。陳某起初將自己與詐騙活動(dòng)撇得干干凈凈，死活不承認(rèn)參與作案。細(xì)心的民警邊審查邊加大搜查力度，在他家里發(fā)現(xiàn)4部手機(jī)，其中一部手機(jī)里的微信里，清清楚楚記錄著要求吳女士匯款的消息。

每個(gè)嫌疑人均有多部手機(jī)（通訊員供圖）

民警果斷將其帶回武漢進(jìn)一步審查。一路上，民警從幫助他了解刑法知識(shí)，到當(dāng)前全國(guó)上下打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型犯罪形勢(shì)，以及詐騙犯罪導(dǎo)致的種種惡劣影響，不停地給他做工作。陳某卻態(tài)度頑固，拒不開(kāi)口。

進(jìn)了辦案區(qū)，當(dāng)民警出示了他手機(jī)里與吳女士的微信聊天記錄后，他突然變得十分焦躁，坐立不安，并開(kāi)始主動(dòng)要求和民警“談心”。

原來(lái)，陳某是內(nèi)江一游手好閑的青年，無(wú)業(yè)又想賺快錢(qián)。2020年年初，他跟老鄉(xiāng)偷渡到緬甸，加入電詐團(tuán)伙實(shí)施詐騙。他交代，窩點(diǎn)里有殺豬盤(pán)等各種各樣流行的話術(shù)。他還交代，窩點(diǎn)封閉管理，不能隨意外出。

雷霆收網(wǎng) 78名涉案人員紛紛落網(wǎng)

根據(jù)審查掌握的情況，以及多個(gè)部門(mén)細(xì)致排查，武漢警方快速明確了這個(gè)團(tuán)伙成員的身份信息。這些成員分布在全國(guó)多個(gè)省市，春節(jié)正是布控抓捕的好時(shí)機(jī)。

武昌區(qū)分局一鼓作氣，連續(xù)作戰(zhàn)，調(diào)集反電詐中心、刑偵大隊(duì)、各派出所警力，組成7個(gè)抓捕組， 分赴湖北荊州、四川成都、內(nèi)江、德陽(yáng)、綿陽(yáng)，福建福州、泉州等七地實(shí)施抓捕行動(dòng)，32名直接在窩點(diǎn)參與實(shí)施話術(shù)的嫌疑人快速落網(wǎng)。

這些嫌疑人以務(wù)工形式出境，在實(shí)施詐騙的過(guò)程中，先冒充名人助理接觸受害人，以培養(yǎng)感情的方式誘惑受害人匯款。每得手一筆，他們可從贓款中抽得20%-25%的提成。民警先后查證165起案件，涉及金額1817萬(wàn)元。和普通案件不同，這些嫌疑人因與受害人交流甚多，對(duì)受害人的姓名、電話、地址、網(wǎng)上昵稱等均可精確地還原。

隨后，武漢市公安局在湖北省公安廳的指導(dǎo)、幫助下，向公安部發(fā)出了全國(guó)集群戰(zhàn)役的請(qǐng)求，在各地警方配合下，通過(guò)落地核查又抓獲嫌疑人43名，均承認(rèn)了在境外實(shí)施詐騙、非法獲利的事實(shí)。

“打擊電詐犯罪，我們絕不手軟。”參加此次偵查行動(dòng)的專班民警如是說(shuō)。