武漢警方端“回流”窩點(diǎn)破系列電詐案 為受害人追贓挽損1100余萬元

荊楚網(wǎng)（湖北日報(bào)網(wǎng)）訊（通訊員楊槐柳 汪秋謝 孫遜）騙子躲在境外，以投資“虛擬幣”的幌子騙走武昌一居民300余萬元；其成員“回流”至國內(nèi)后，仍然繼續(xù)結(jié)伙作案。近期，武漢警方多警種合成作戰(zhàn)，縝密偵查發(fā)現(xiàn)騙子行跡，先后追蹤至湖南、廣東、福建等省接連端掉其窩點(diǎn)。為最大限度地挽回受害群眾的損失，辦案民警破案、追贓同步上，凍結(jié)賬戶、扣押財(cái)物，動員嫌疑人及其家屬，短短幾個(gè)月時(shí)間警方追回贓款1100余萬元。

網(wǎng)上理財(cái)巨額收益全為假

今年5月8日，一名受害人陳某（化名）向武昌警方報(bào)警求助，稱自己在某平臺投資境外“虛擬幣”，300余萬元資金想提現(xiàn)卻無法操作，懷疑自己落入了騙子的陷阱。

陳某年愈五旬，知書達(dá)理，他萬萬沒有想到，自己投資理財(cái)?shù)膼酆米岒_子有了可趁之機(jī)。

今年2月，他被拉進(jìn)一個(gè)投資理財(cái)?shù)腝Q群，群里“業(yè)務(wù)員”“導(dǎo)師”“投資顧問”十分熱心地指導(dǎo)他“投資”。2月至4月短短3個(gè)月時(shí)間，他先后投進(jìn)321萬元，5月份，平臺已顯示他獲利3000萬元，巨額利潤讓他欣喜若狂，就在他想提現(xiàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)平臺根本無法提現(xiàn)。有些不祥之感的他馬上向金融行業(yè)的朋友咨詢，朋友告之，如此大的投資收益比，不可能是真實(shí)的。意識到可能被騙的他趕忙報(bào)警求助。

接警后，武昌警方迅速成立工作專班，重點(diǎn)圍繞資金流向展開分析研判。由于案件發(fā)生已有一段時(shí)間，大部分涉案資金已被“洗錢”的“水房”轉(zhuǎn)移到境外。唯一一筆被外地警方凍結(jié)的資金，其賬號的開戶人在接受民警調(diào)查時(shí)，也無法提供任何有價(jià)值的線索。

“回流”騙子重操舊業(yè)連窩端

端掉“回流”窩點(diǎn)。通訊員供圖

民警重新梳理相關(guān)線索，發(fā)現(xiàn)受害人陳某與騙子接觸期間，先后有20多個(gè)“導(dǎo)師”與之聯(lián)系。他們自稱“業(yè)務(wù)員”、“投資顧問”，輪流對陳某進(jìn)行洗腦和“培訓(xùn)”。民警細(xì)致排查這20多個(gè)“導(dǎo)師”與陳某的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)名為高某的“導(dǎo)師”最為活躍。于是，民警緊緊盯住高某，準(zhǔn)備以其為突破口，順藤摸瓜，一查究竟。

9月13日，走訪調(diào)查多時(shí)的民警終于在硚口一家KTV內(nèi)“堵”住了高某，當(dāng)晚，他正與人在此娛樂。被帶至派出所后，面對審查，高某顧左右而言他，企圖蒙混過關(guān)。當(dāng)民警亮出其實(shí)施詐騙的直接證據(jù)，他這才感覺到“事態(tài)嚴(yán)重”，無法逃避。于是，他向民警交代，自己參與作案的詐騙窩點(diǎn)隱藏在境外某工業(yè)園內(nèi)，窩點(diǎn)層級清晰、分工明確，他本人是前端一線工作人員，專伺負(fù)責(zé)拉人進(jìn)群，他的幕后老板外號叫“飛哥”。

兩日后，民警研判發(fā)現(xiàn)，參與實(shí)施詐騙的奉氏兄弟——奉某亮和奉某超也從境外回國，正在湖南寧遠(yuǎn)一酒店接受隔離。于是，他們馬不停蹄地趕赴湖南實(shí)施抓捕。奉氏兄弟落網(wǎng)后的交代，讓窩點(diǎn)情況進(jìn)一步清晰起來。他們所在的境外窩點(diǎn)在“工作”時(shí)實(shí)行封閉式管理，成員之間以“綽號”互稱，相互之間不允許橫向交流。 這個(gè)公司化運(yùn)作的窩點(diǎn)由兩大股東“金哥”和“重哥”負(fù)責(zé)出資，一線主管“小胡”和二線主管“阿浩”則是以技術(shù)入股，主要負(fù)責(zé)提供詐騙劇本和技術(shù)指導(dǎo)， “飛哥”則是負(fù)責(zé)窩點(diǎn)成員后勤和人事的中層骨干。這伙人糾合在一起，租用技術(shù)平臺，獲取了來歷不明的個(gè)人信息，一線主管“小胡”負(fù)責(zé)拉人進(jìn)群，二線主管“阿浩”負(fù)責(zé)“殺豬”——指導(dǎo)受害人在平臺投資虛擬幣、炒股、賭博、刷單等。

正當(dāng)武昌警方四處尋找“飛哥”的下落時(shí)，9月24日傳來消息，已經(jīng)回國的“飛哥”準(zhǔn)備在廣東惠州再次糾結(jié)人員實(shí)施電詐。專班民警遠(yuǎn)赴千里將其窩點(diǎn)一鍋端掉，17名成員全部被收入法網(wǎng)。通過審查這些到案人員，專班又獲新的線索，9月29日，他們再赴廣東東莞、湖南長沙展開抓捕行動，又有28名嫌疑人員被收入法網(wǎng)。

嫌疑人落網(wǎng)。通訊員供圖

輾轉(zhuǎn)多地追贓挽損逾千萬

“光破案，群眾可能還不一定滿意，要盡可能地追回?fù)p失，才會讓受害人有真正的獲得感，真正滿意。” 武漢市公安局武昌區(qū)分局反電詐中心負(fù)責(zé)人介紹說，“此次偵查行動將詐騙窩點(diǎn)的組織模式、犯罪分工、人員關(guān)系及結(jié)構(gòu)排查得比較清晰，我們果斷決定破案、追贓同步上。”

要讓騙子們把已經(jīng)揣進(jìn)荷包的真金白銀“吐”出來可不是件容易的事。武昌警方抽派40余名精干警力加入集中追贓行動。

部分追回贓款記錄。通訊員供圖

快速追查、凍結(jié)、扣押嫌疑人非法資產(chǎn)，耐心開展法治教育，敦促嫌疑人積極退贓爭取寬大處理，專班民警日以夜繼地忙碌著。

部分追回贓款記錄。通訊員供圖

受害人陳某被騙報(bào)警當(dāng)天，武昌區(qū)分局反電詐中心依靠武漢市反電詐中心專門平臺，快速止付凍結(jié)涉案賬戶73個(gè)，資金66萬元。窩點(diǎn)被端時(shí)，骨干“飛哥”用贓款購得的一臺價(jià)值30萬元的新車恰巧停在窩點(diǎn)附近，警方當(dāng)即辦理扣押。

扣押贓款購買的車輛。通訊員供圖

案件調(diào)查中，股東“金哥”發(fā)現(xiàn)自己的“公司”出事了，趕緊將贓款轉(zhuǎn)移至親友的銀行卡上避免涉案資產(chǎn)被查。民警追查多級賬戶，發(fā)現(xiàn)“金哥”異常舉動，耐心與之溝通，曉以厲害，直至成功將銀行卡內(nèi)的173萬元凍結(jié)?！敖鸶纭边€曾用贓款購買了某上市公司股票，名下的證券賬戶已有134萬元款額，警方核實(shí)情況后馬上辦理了凍結(jié)。

部分追回贓款記錄。通訊員供圖

為更多地挽回受害者損失，辦案民警緊盯“金主”、骨干成員，勸其投案自首。大股東“重哥”在民警的反復(fù)勸說下自首后，現(xiàn)金退贓100萬元，出售自己名下的保時(shí)捷汽車退贓60多萬元，他還積極配合警方對其他“金主”勸投勸退。系列示范帶動促使詐騙團(tuán)伙內(nèi)部選擇自首、退贓、立功的人越來越多，其中“業(yè)務(wù)主管”“阿浩”退贓了80萬。民警還通過給嫌疑人家屬做工作爭取更多的退贓，有27名嫌疑人退贓30筆501萬元。

賣車籌款退贓。通訊員供圖

據(jù)介紹，截至目前，此次行動已追贓挽損1100余萬元，關(guān)聯(lián)的案件涉及全國40多名受害者?！斑@是追贓最多的一次行動，我們還會繼續(xù)抓緊工作，爭取讓相關(guān)款項(xiàng)早日回到受害人手中。破案、挽損同步，工作量成倍增加，但只要人民群眾滿意，再苦再累也是值得的！”武昌警方負(fù)責(zé)人如是說。