
“老板”和“法人”談的項目直接就是要付錢。通訊員供圖。

事后補手續的操作,明顯不符合財務管理規范。通訊員供圖。
荊楚網(湖北日報網)訊 (通訊員馮威、袁野、唐時杰)企業財務人員遭遇QQ假冒公司老板騙局,直到公司賬戶余額所剩無幾,才找老板核實。好在武漢市反電詐中心快速反應,及時挽回損失115萬元。3月11日,武漢警方公布該起案例,提醒財會人員,老板通過QQ等即時通訊平臺發布的轉款指令,轉款前要向其本人核實確認。
假冒“老板QQ”發送轉款指令致企業受損百余萬
3月2日上午11時,江岸區某汽車銷售公司財務人員姚女士收到同事微信,“浙江某貿易公司”有一筆款要匯到公司,讓姚女士加對方QQ進行工作對接。加完好友沒多久,她就被拉進一個群,里面還有公司“老板”和“法人”。剛進群,“老板”便詢問“浙江某商貿公司”業務進展情況,她進行如實回復。隨后,“老板”以洽談項目需要付款為由,向姚女士發來轉款指令,并表示手續后面再補。姚女士隨即和同事按照公司轉賬流程完成了轉款。
先詢問“浙江某商貿公司”資金到賬情況,再查詢公司賬戶余額,接著要求向指定賬戶匯款,當天下午,“老板”用此方法再次在QQ群內發送轉款指令,姚女士都一一落實,并進行了認真回復。
第二天上午11時許,相同手法再次上演,姚女士按要求兩次轉款后,公司賬戶僅剩4萬余元,而“老板”還在QQ群內發送轉款指令。這時姚女士才發現不對勁,連忙跑到老板辦公室核實。得知老板并未要求他轉款,姚女士發現被騙,于是撥打110報警。
武漢市反電信網絡詐騙中心民警接到報警,立即啟動緊急攔截止付機制,根據受害人提供的相關信息,對 5 個一級賬戶和 27 個二級涉案賬戶采取止付凍結措施,成功攔截被騙資金100余萬元。
警方提醒:對公轉賬時需謹慎 當面核實不可少
無獨有偶,今年2月16日,江夏某企業財務人員也遭遇同樣騙局,武漢市反電詐中心接到報警后快速處置,成功攔截110余萬元,為企業挽回了部分損失。
“企業自身制度不完善,部分企業對反電詐宣傳不重視,企業財務人員防騙意識不高。”QQ假冒公司老板騙局已出現多年,并非最近出現的新騙局,為何還有企業中招?武漢市公安局江岸區分局塔子湖派出所社區民警胡芳雨介紹,按照武漢警方打防電詐工作統一部署,今年2月初,他和同事攜帶反詐宣傳冊等資料,逐一走訪轄區企業單位,對企業負責人和財務人員開展反詐宣傳。“宣傳時都知道,時間久了就又放松了警惕。” 胡芳雨說。

民警胡芳雨到企業走訪,與企業財會人員簽反詐宣傳單。通訊員供圖。
“企業負責人要完善財務支付管理制度,財務人員要嚴格遵照執行,非正規流程的轉款任務一定要當面或電話核實。”武漢市反電信網絡詐騙中心民警楊雅迪提醒,企業內部要加強反電詐宣傳,尤其要加強財務人員宣傳防范,企業負責人要杜絕通過QQ和微信直接向財務人員發送轉賬匯款指令,財務人員要提高安全意識,不泄露企業和個人信息,定期對電腦進行查殺,不點擊不明鏈接。一旦發現被騙要第一時間報警,留存好騙子的通訊、社交、銀行賬戶等重要證據,并配合民警開展工作。
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